Grèce : l'autorité antiblanchiment gèle des avoirs dans les affaires de fraude Pizza Fan et Choriatiko

La décision de gel couvre les deux affaires

Charalambos Vourliotis, président de l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent et procureur adjoint honoraire de la Cour suprême, a ordonné le gel de tous les avoirs détenus par les mis en cause dans deux grandes affaires de fraude fiscale. L'une concerne la chaîne de pizzas Pizza Fan, l'autre la chaîne de boulangeries Choriatiko. La décision vise les mis en cause soupçonnés d'être impliqués dans les deux dossiers et porte sur leurs biens, leurs comptes bancaires et leurs coffres-forts. Les informations ont été publiées le 26 octobre.

Les comptes de paie exclus

La décision exclut expressément les comptes bancaires destinés aux salaires, afin que la rémunération des employés ne soit pas mise en danger. L'autorité applique la même approche aux comptes de paie des salariés de la chaîne de boulangeries Choriatiko. L'objectif affiché est de protéger des personnels qui, selon les informations publiées, n'ont aucune part de responsabilité dans la fraude présumée. La mesure doit permettre le versement des salaires de ces travailleurs pendant la poursuite de la procédure.

Questions en suspens

Aucun montant correspondant à la valeur des avoirs gelés n'a été publié. Les informations ne précisent pas non plus le nombre de personnes visées par la décision. Celle-ci est présentée comme une mesure contre des mis en cause : les informations ne disent donc pas combien de suspects ou de sociétés sont concernés.