L'autorité grecque de lutte contre le blanchiment gèle les avoirs de Filippos Kamboures et du parti LAOS

L'ordonnance de gel

L'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent, dirigée par Charalambos Vourliotis, procureur adjoint honoraire de l'Aréopage, a ordonné un gel général des avoirs de Filippos Kamboures, dirigeant du LAOS et présentateur de télévision. L'ordonnance couvre toutes les personnes impliquées dans la récente affaire de fraude à l'e-EFKA et s'étend au parti LAOS lui-même, des sources indiquant que le parti a servi de véhicule pour faire transiter des fonds illicites par ses structures. Au total, le gel concerne 12 personnes physiques et 32 personnes morales, dont des sociétés, dans le cadre d'une enquête ayant relevé des indices suffisants de blanchiment d'argent à un niveau criminel. L'épouse de Kamboures figure parmi les personnes concernées. Selon les informations disponibles, il s'agit du premier gel de ce type visant les avoirs d'un parti politique.

L'affaire de fraude à l'e-EFKA

Le gel fait suite à la détention provisoire de Kamboures et de son épouse, placés en détention lundi 12 octobre au petit matin après un long interrogatoire dans une affaire de fraude présumée contre l'organisme de sécurité sociale e-EFKA. Les informations divergent sur le nombre d'autres personnes placées en détention avec eux : une source évoque trois autres prévenus, une autre quatre personnes interpellées. La fraude est décrite comme un stratagème contre les fonds publics portant sur plusieurs millions d'euros. L'enquête de l'Autorité a débuté quelques mois plus tôt, après des transactions bancaires suspectes en Grèce, avant de s'élargir aux opérations menées par le couple auprès d'une banque d'un pays de l'Union européenne. Le gel est intervenu quelques jours après la détention provisoire, alors que l'enquête était toujours en cours.

Biens immobiliers et véhicules

Les enquêteurs ont identifié et gelé cinq biens immobiliers dans les quartiers sud d'Athènes et dans d'autres régions du pays, selon les informations disponibles. Huit voitures sont également gelées, dont quatre appartiendraient au LAOS. Les sources ne donnent pas la valeur des biens ni des véhicules, de sorte que la valeur totale des avoirs gelés n'est pas connue. Ces chiffres reflètent l'état actuel de l'enquête et peuvent encore évoluer.

Prochaines étapes

L'Autorité a transmis ses conclusions et les ordonnances de gel au procureur compétent, qui les examinera. L'affaire est déjà entre les mains de la justice et les informations disponibles ne précisent pas la date de la prochaine étape de la procédure. Le dossier porte sur les 12 personnes physiques et 32 personnes morales citées dans l'ordonnance. Le gel est provisoire et ne constitue pas un jugement sur les personnes ou les sociétés mises en cause.