En bref
Neuf personnes présentées comme des membres présumés du noyau de l'organisation criminelle ont été arrêtées, selon les premiers éléments rapportés jeudi 22 octobre.
L'organisation est accusée de ne pas avoir versé au moins 25 millions d'euros de TVA à l'État grec entre 2022 et aujourd'hui.
Les autorités ont saisi plus de 500 000 euros en espèces, ainsi que des voitures de luxe, des bijoux et des éléments de preuve lors des perquisitions.
Les enquêteurs affirment que des caisses enregistreuses falsifiées étaient utilisées dans une chaîne comptant plus de 100 magasins dans le pays, la DAOE travaillant aux côtés de l'AADE.
Les perquisitions
La Direction de la lutte contre le crime organisé (DAOE) a lancé une vaste opération dans la matinée du jeudi 22 octobre, visant à démanteler une organisation criminelle accusée de ne pas verser la TVA à l'État grec. L'enquête est menée par l'unité de lutte contre la criminalité économique, en coopération avec l'Autorité indépendante des recettes publiques (AADE) et la Direction de la recherche criminologique. Des perquisitions sont en cours dans des magasins et des domiciles privés, et les investigations se déroulent dans la plus grande confidentialité. Selon les premiers éléments, la TVA impayée s'élèverait à au moins 25 millions d'euros pour la période allant de 2022 à aujourd'hui.
La fraude présumée
L'organisation est liée à une chaîne de pizzas bien connue, dont le réseau compte plus de 100 magasins dans toute la Grèce. NewsIT nomme la chaîne Pizza Fun, tandis que d'autres médias ne parlent que d'une chaîne de pizzas bien connue. Les enquêteurs affirment que des caisses enregistreuses falsifiées étaient utilisées dans les magasins. L'affaire impliquerait les propriétaires de la chaîne, et certains articles mentionnent d'autres infractions en plus des soupçons fiscaux.
Arrestations et saisies
Neuf personnes ont été arrêtées à ce stade, présentées comme des membres présumés du noyau du groupe criminel. Lors des perquisitions, les autorités ont saisi plus de 500 000 euros en liquide, des voitures de luxe, une quantité de bijoux et d'autres éléments de preuve.
- TVA impayée depuis 2022 (au moins)
- 25000000 EUR
- Espèces saisies à ce stade (plus de)
- 500000 EUR
Données tirées du texte de l’article
L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuelles autres personnes impliquées. Des annonces officielles de la police hellénique sont attendues plus tard dans la journée de jeudi.
Ce qui reste ouvert
Les chiffres disponibles proviennent des premiers éléments, et le montant de TVA est présenté comme étant d'au moins 25 millions d'euros. Le total des espèces saisies et le nombre d'arrestations peuvent évoluer à mesure que les perquisitions se poursuivent. Les neuf personnes sont des membres présumés du noyau, et non des condamnés. Les articles ne précisent pas encore quand les suspects seront présentés à un procureur.