L'autorité anti-blanchiment ordonne une vaste enquête dans tous les services d'urbanisme grecs

Enquête lancée

Le 18 juin, le chef de l'Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d'argent, Charalambos Vourliotis, a ordonné une vaste enquête financière dans tous les services d'urbanisme du pays. Cette enquête fait suite à la récente découverte d'un réseau de pots-de-vin opérant au sein des services d'urbanisme du nord-est de l'Attique. Les inspecteurs de l'Autorité examineront les dossiers financiers des employés occupant des postes clés d'un bout à l'autre de la Grèce.

Périmètre et méthodes

L'enquête comprendra un examen détaillé des déclarations fiscales, des déclarations de patrimoine (lorsqu'elles sont légalement requises), des relevés bancaires, ainsi que des dates et des modalités d'acquisition de biens immobiliers et autres actifs. Les autorités se pencheront également sur les finances des proches et des tiers qui pourraient avoir servi d'intermédiaires pour dissimuler ou transférer des fonds illicites. L'objectif est d'identifier les écarts entre les revenus déclarés et le train de vie réel.

« Il s'agit d'une enquête de grande envergure par nature, qui durera longtemps, mais le but est de vérifier en profondeur les personnes occupant des postes clés afin de déterminer si certains fonctionnaires corrompus ont pu commettre une infraction de blanchiment d'argent. »

Affaire déclencheuse

Cet audit à grande échelle fait suite au démantèlement récent d'un réseau de corruption dans les services d'urbanisme de l'Attique. Six employés ont été placés en détention provisoire pour participation à une organisation criminelle, corruption et blanchiment d'argent. Leurs arrestations ont incité Vourliotis à étendre l'enquête au niveau national, soupçonnant que des réseaux similaires pourraient exister ailleurs.

Gel des avoirs des détenus

L'Autorité a déjà identifié et ordonné la saisie des biens et de l'argent liquide appartenant aux six détenus, après avoir trouvé des indices suffisants d'enrichissement illicite. Les avoirs gelés comprennent des biens immobiliers et des sommes d'argent non précisées. Des rapports séparés sont en cours de préparation pour chaque service d'urbanisme, et si des preuves de blanchiment d'argent sont découvertes, le dossier sera transmis au procureur compétent pour un examen préliminaire et une éventuelle confiscation des avoirs.

Enquêtes en cours

Parallèlement à l'enquête sur l'urbanisme, l'Autorité continue d'examiner d'autres affaires très médiatisées. Parmi elles, un pharmacien de Chalandri, chez qui 2,5 millions d'euros en espèces ont été découverts, et un réseau d'huile d'olive contrefaite qui a causé environ 3,5 millions d'euros de pertes pour l'État. Dans l'affaire de l'huile d'olive, plus de dix propriétés, plusieurs véhicules et un coffre-fort ont été saisis.