Des contrôles grecs anti-blanchiment révèlent plus de 14 M€ dissimulés dans les déclarations de patrimoine

Les conclusions des contrôles sur les déclarations de patrimoine

L'Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d'argent a mis au jour plus de 14,3 millions d'euros de patrimoine dissimulé à l'issue de contrôles portant sur les déclarations de patrimoine déposées entre 2021 et 2025. L'enquête, dirigée par le chef de l'autorité et ancien procureur général adjoint de la Cour suprême, Charalampos Vourliotis, a examiné des centaines de personnes tenues par la loi grecque de déposer chaque année une déclaration de patrimoine, dite pothen esches. Les procédures de contrôle ont établi que des avoirs et des revenus substantiels avaient été artificiellement exclus des déclarations publiques au cours de ces cinq années. Le total des sommes non déclarées dans les dossiers examinés atteint entre 14,3 millions et près de 15 millions d'euros, selon le périmètre précis des années retenues. Des centaines de redevables ont été placés sous examen judiciaire après la publication des conclusions de l'autorité lundi. Les vérifications ont ciblé des déclarants inscrits au registre de l'État qui n'avaient pas fourni de comptes transparents sur leur situation financière.

Les méthodes de dissimulation d'avoirs

Le contrôle réglementaire a identifié trois méthodes distinctes utilisées par les déclarants pour soustraire leurs avoirs personnels et leurs revenus financiers à la surveillance. La pratique la plus répandue consistait à déposer des déclarations de patrimoine vierges, souvent appelées déclarations en blanc, les intéressés remettant des formulaires dépourvus de données financières substantielles. Ces dépôts vierges représentaient la part la plus importante du patrimoine dissimulé, avec plus de 11 millions d'euros masqués dans les dossiers contrôlés. Une deuxième catégorie concernait les personnes n'ayant pas déposé de déclaration de patrimoine du tout, les cas de non-dépôt les plus importants masquant plus de 1,8 million d'euros. Les déclarations inexactes constituaient la troisième catégorie, les déclarants ayant systématiquement minoré leurs revenus réels, dissimulant plus de 1,5 million d'euros de revenus effectifs. Les contrôleurs ont documenté que ces trois méthodes ont permis à des centaines de personnes redevables d'échapper à la détection pendant les périodes de déclaration habituelles.

Renvois au parquet et recouvrement financier

À l'issue des investigations, l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent a constitué un dossier distinct pour chaque déclarant mis en cause afin de garantir un traitement judiciaire individuel. L'ensemble de la documentation a été transmise aux autorités judiciaires grecques, en particulier au parquet de première instance d'Athènes, pour évaluation pénale formelle et poursuites éventuelles. Parallèlement aux procédures pénales, l'autorité a transmis les rapports de contrôle à la Cour des comptes hellénique. Ce renvoi administratif déclenche la procédure légale nécessaire pour évaluer, imputer et recouvrer les sommes dissimulées directement auprès des personnes concernées. Les auditeurs de l'État entendent obtenir le recouvrement de toutes les sommes non déclarées identifiées dans les trois catégories de dépôts.

L'autorité indépendante a confirmé la double voie judiciaire et administrative retenue pour tous les cas identifiés dans un communiqué officiel.

Tous les cas mentionnés ci-dessus ont été renvoyés aux autorités judiciaires compétentes du pays, tandis que des dispositions sont prises pour transmettre, le cas échéant, les conclusions des contrôles à la Cour des comptes en vue de l'évaluation des montants dissimulés.

Le périmètre du dispositif de déclaration de patrimoine

Selon la législation grecque, les fonctionnaires désignés, les élus, les magistrats et les professionnels réglementés doivent déposer chaque année une déclaration pothen esches afin de garantir la transparence et de prévenir l'enrichissement illicite. Le cycle de contrôle 2021–2025 a examiné si les biens personnels, comptes bancaires et participations déclarés correspondaient aux relevés financiers réels. Les enquêteurs ont découvert des centaines de cas où les déclarants avaient contourné leurs obligations de déclaration par des données omises, des chiffres de revenus inexacts ou des formulaires entièrement vierges. La transmission de ces dossiers aux procureurs d'Athènes et à la Cour des comptes déclenche des procédures judiciaires contre les redevables. Les dossiers attendent désormais l'évaluation juridique des procureurs de première instance pour déterminer les charges pénales liées à la dissimulation d'avoirs.