La Grèce gèle les avoirs de six personnes mises en cause dans l'affaire de l'ONG Paidiki Chara

Le gel des avoirs

L'Autorité indépendante de lutte contre le blanchiment d'argent, dirigée par Charalambos Vourliotis, a ordonné le gel de l'ensemble des avoirs des six personnes mises en cause dans l'affaire Paidiki Chara. La décision porte sur des comptes bancaires, des coffres-forts bancaires et des biens immobiliers dans la région de Thessalonique. Des articles publiés le 3 novembre 2026 présentent cette mesure comme s'inscrivant dans l'enquête de l'autorité sur l'ONG et ses finances.

Les personnes mises en cause comprennent le fondateur de l'ONG, Konstantinos Firinidis, et sa compagne, Vasiliki Manisioti, selon les articles qui les nomment. Iefimerida les cite aux côtés de quatre autres personnes mises en cause. Les médias présentent l'affaire comme une fraude présumée liée à l'ONG de Thessalonique.

Le circuit de l'argent

L'autorité a suivi les flux d'argent via des comptes PayPal liés aux personnes mises en cause. Son enquête a identifié 300 000 euros au Luxembourg. Les articles ne précisent pas la date de ces transferts ni comment l'argent est arrivé au Luxembourg. News 24/7 rapporte que les deux suspects nommés sont accusés d'avoir détourné 2,9 millions d'euros, tandis que d'autres médias évoquent seulement des millions d'euros soustraits à l'ONG.

Détournement présumé (News 24/7)2 900 000

Fonds identifiés au Luxembourg300 000

Détournement présumé (News 24/7)

2900000 EUR

Fonds identifiés au Luxembourg

300000 EUR

Données tirées du texte de l’article

Donateurs et réclamations

Selon des sources, les donateurs qui ont versé de l'argent à l'ONG peuvent demander la restitution des fonds gelés, à condition de produire des documents prouvant que l'argent leur appartient. News 24/7 indique que des reçus ou des courriels montrant que les donateurs ont payé l'organisation feraient office de preuve. Iefimerida décrit un système de fraude au détriment des donateurs et des familles d'enfants gravement malades, l'ONG servant de paravent.

Les articles ne précisent pas quand les personnes mises en cause seront jugées ni si d'autres gels d'avoirs sont prévus.