DIICOT durchsucht Oil Terminal und Zollamt Constanța wegen mutmaßlichen Kraftstoffsteuerbetrugs

Durchsuchungen an sechs Orten

Am Donnerstag, 12. November 2026, vollstreckten Staatsanwälte der DIICOT und Polizeikräfte 46 Hausdurchsuchungsbefehle in Bukarest sowie in den Kreisen Constanța, Bacău, Prahova, Galați und Ilfov. Das Verfahren betrifft die mutmaßliche Bildung einer organisierten kriminellen Vereinigung, Steuerhinterziehung, die illegale Erlangung von Mitteln, Betrug, die Umleitung öffentlicher Ausschreibungen und Amtsmissbrauch, teils als fortgesetzte Straftaten mit besonders schweren Folgen. Die Anhörungen finden in der Zentrale der DIICOT statt; für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Ein Netzwerk zur Kraftstoffsteuerhinterziehung auf Basis gefälschter Rechnungen

Nach Darstellung der Ermittler bildeten vier Tatverdächtige die Gruppe im Jahr 2023, weitere Mitglieder stießen später hinzu. Die Mitglieder teilten die Arbeit auf Kraftstoffversorgung, Vertrieb, Finanzen, Papierkram und Buchhaltung auf, und ein Tatverdächtiger soll die gesamte Struktur geleitet haben. Diese Führungsrolle beschreiben die Ermittler so.

„Die Tätigkeit der Gruppe wurde von einem Tatverdächtigen koordiniert, der mehrere Handelsgesellschaften über formell als Verwalter eingesetzte Personen kontrollierte.“

Zwischen den Diesel-Lieferanten und das an Endkunden verkaufende Unternehmen wurde eine insolvente Gesellschaft eingeschoben. Sie stellte Rechnungen für Lieferungen aus, die nie stattfanden, und der Käufer nutzte sie, um rechtswidrig Mehrwertsteuer abzuziehen. Zwischen Dezember 2023 und August 2025 wurden mehr als 340 solcher Rechnungen im Wert von über 208 Millionen Lei erfasst; der Mehrwertsteuerschaden beläuft sich auf etwa 33,3 Millionen Lei. Die Staatsanwaltschaft wirft der Gruppe zudem vor, Mehrwertsteuerzahlungen durch den Verweis auf einen angeblichen Negativsaldo aus Berichtigungen des Jahres 2019 bereinigen zu wollen, für den kein Erstattungsanspruch anerkannt worden sei.

Kredite und Zölle

Sieben Unternehmen erhielten nach Angaben der Staatsanwaltschaft über die Programme IMM Invest und IMM Invest Plus Kredite von mehr als 41 Millionen Lei; Bankmitarbeiter, Analysten und Mitglieder von Kreditausschüssen unterstützten den Mechanismus. Der größte Betrag betrifft den Zoll. Zollinspektoren und Mitarbeiter des Betreibers des Zolllagers wandten eine Regelung an, die Verbrauchsteuern und Einfuhrmehrwertsteuer aufschieben ließ, wodurch etwa 238,6 Millionen Lei gestundet wurden. Der Schaden aus der verspäteten Erhebung übersteigt 25 Millionen Lei an Zinsen und Strafen. Ein Tatverdächtiger in einer Führungsposition bei einer Kreis-Finanzverwaltung habe der Gruppe geholfen, so die Staatsanwaltschaft.

Fiktive Rechnungen (mehr als)208

IMM-Invest-Kredite (mehr als)41

Gestundete Zölle (etwa)238,6

Mehrwertsteuerschaden (etwa)33,3

Zinsen und Strafen beim Zoll (mehr als)25

Fiktive Rechnungen (mehr als)

208 Mio. Lei

IMM-Invest-Kredite (mehr als)

41 Mio. Lei

Gestundete Zölle (etwa)

238.6 Mio. Lei

Mehrwertsteuerschaden (etwa)

33.3 Mio. Lei

Zinsen und Strafen beim Zoll (mehr als)

25 Mio. Lei

Daten aus dem Artikeltext

Wer mutmaßlich betroffen ist

G4Media berichtet unter Berufung auf eigene Quellen, die Durchsuchungen erreichten Gabriel Daraban, kaufmännischer Direktor von Oil Terminal, der am Mittwoch, 11. November 2026, einen Tag vor den Razzien, zurückgetreten sein soll. Weitere mutmaßlich Betroffene sind der Leiter des Zollamts Constanța und weitere Zollbeamte, der Leiter der Steuerprüfung der ANAF Bacău, Direktoren von Oil Terminal sowie Mitarbeiter der CEC Bank. Ein weiterer Bericht nennt einen Leiter der CEC Bank und den früheren Leiter des Grenzzollamts Constanța unter den Betroffenen. G4Media zufolge war Gabriel Daraban bei den Durchsuchungen anwesend und für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Er ist der Bruder von Mihai Daraban, Präsident der rumänischen Handels- und Industriekammer. Gabriel Daraban verwaltet zudem Global Defense Logistics, wo die Nationale Antikorruptionsdirektion (DNA) im Oktober in einem Verfahren über Dienstleistungen für NATO-Kriegsschiffe Durchsuchungen durchführte.

Der Vorwurf russischen Öls

DIICOT verbindet die Gruppe mit zwei Firmen, Euronova Energies in der Schweiz und Alkagesta LTD in Malta, die nach Darstellung der Behörde einen Mechanismus betrieben, mit dem russisches Öl mithilfe des Zollamts Constanța nach Rumänien gelangte. Nach der Schilderung von G4Media umging das Konstrukt die internationalen Sanktionen gegen russisches Öl, indem Herkunfts- und Transportdokumente gefälscht und schwer zu überwachende parallele Seeschifffahrtsnetze genutzt wurden.