Rumänische Staatsanwaltschaft durchsucht 42 Adressen bei Ermittlungen zu Zollbetrug und Geldwäsche mit dem FBI
Staatsanwälte und Polizei haben am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, 42 Adressen in Bukarest und drei Kreisen durchsucht. Es geht um gefälschte Zollpapiere für die Einfuhr von Luxusautos aus den USA. Die Ermittler, die mit dem FBI zusammenarbeiten, erheben zudem den Vorwurf von Diebstählen, Betrug und Raubüberfällen in den Vereinigten Staaten.
Die Razzien
Staatsanwälte des territorialen Dienstes der DIICOT in Constanța und Beamte der Polizei für organisierte Kriminalität führten am Mittwoch, dem 14. Oktober 2026, 42 Hausdurchsuchungen durch. Die Durchsuchungen fanden in den Kreisen Argeș, Vâlcea und Dolj sowie in Bukarest statt. Der Fall betrifft die Bildung einer organisierten kriminellen Vereinigung und die Verwendung gefälschter Transport- oder Handelsdokumente bei der Zollbehörde. Beteiligt waren Beamte der Brigaden für organisierte Kriminalität in Pitești, Bukarest, Craiova, Alba Iulia und Vâlcea, zusammen mit Gendarmen und Mitarbeitern der Rumänischen Zollbehörde des Grenzbüros Constanța Sud. Libertatea beschrieb die Operation als einen großen Einsatz von Ressourcen der Strukturen des Innenministeriums und der Zollbehörde. Die Berichte erwähnen keine Festnahmen.
Das Zollsystem
Laut DIICOT haben mehrere rumänische Staatsbürger die Gruppe im Jahr 2021 gegründet, um durch die Vorlage gefälschter Dokumente bei der Zollbehörde Geld zu verdienen. Die Dokumente sollten die Zollabgaben für die Einfuhr von Luxusautos aus den Vereinigten Staaten senken. In der Mitteilung heißt es wörtlich:
Die gesammelten Beweise zeigen, dass im Jahr 2021 mehrere rumänische Täter eine organisierte kriminelle Vereinigung gründeten und aufbauten, um durch die Vorlage gefälschter Dokumente bei der Zollbehörde materielle Gewinne zu erzielen.
Libertatea schrieb, die Gruppe habe einen erheblichen finanziellen Gewinn angestrebt, indem sie Zollvorschriften umging und teure Autos zu künstlich niedrigen Kosten auf den rumänischen Markt brachte. Die bisher gemeldeten Schlüsseldaten sind unten aufgeführt.
- Gruppe angeblich gegründet, nutzte gefälschte Dokumente zur Senkung von Abgaben für die Einfuhr von Luxusautos aus den USA
- 42 Hausdurchsuchungen in Argeș, Vâlcea, Dolj und Bukarest durchgeführt
Mutmaßliche Straftaten in den USA und Geldwäsche in Rumänien
Die Ermittler, die mit dem FBI zusammenarbeiten, geben an, dass Mitglieder der Gruppe auf US-amerikanischem Gebiet tätig waren, wo sie mutmaßlich Diebstähle, Betrug und Raubüberfälle begangen haben. Die Erlöse sollen anschließend in Rumänien durch den Kauf von Immobilien, Luxusautos und Schmuck gewaschen worden sein. Libertatea berichtete, die Untersuchung habe sich zu einem grenzüberschreitenden Fall entwickelt, nachdem rumänische Ermittler eng mit Vertretern des FBI zusammengearbeitet hätten. Laut Libertatea beschränkte sich die Tätigkeit des Netzwerks nicht darauf, Zölle im Hafen von Constanța zu umgehen. Diese Vorwürfe stammen aus der Mitteilung der Staatsanwaltschaft und den Medienberichten, die sie wiedergeben.
Wie es weitergeht
Die Beschuldigten sollen in der DIICOT-Dienststelle in Constanța angehört werden, wo die Staatsanwälte nach Angaben von Libertatea über die erforderlichen Präventivmaßnahmen entscheiden werden. Ziare.com berichtet unter Berufung auf Știri pe Surse, dass ein Anführer der Vâlcea-Organisation der Partida Romilor Pro-Europa zu den Betroffenen gehören soll. Die in diesen Berichten zitierten offiziellen Erklärungen nennen keinen Verdächtigen. Die Berichte weisen zudem darauf hin, dass die Beschuldigten als unschuldig gelten und die in der Strafprozessordnung festgelegten Verfahrensrechte genießen. Bislang liegen keine Anklagen, Verurteilungen oder endgültigen Feststellungen in den Berichten vor.