Guardia Civil beantragt Einfrieren von 78,3 Millionen Euro in Portugal im Zusammenhang mit Kraftstoffsteuerbetrug

Grenzüberschreitendes Geldwäsche-Netzwerk

Die Zentrale Operative Einheit der spanischen Guardia Civil beantragte beim Richter des Nationalgerichts Santiago Pedraz die Einfrierung von rund 70 Bankkonten in Portugal mit einem Guthaben von mehr als 78,3 Millionen Euro, die mit einem Kraftstoffsteuerbetrugsschema in Verbindung stehen. Das Netzwerk wurde zwischen 2022 und 2024 vom Geschäftsvermittler Víctor de Aldama und dem Villafuel-Eigentümer Claudio Rivas Ruiz-Capillas geleitet. Die Ermittler berichten, dass die Operation durch das Schleusen von Großhandelskraftstoff über Zwischenfirmen vor dem Erreichen des Einzelhandelsmarktes geschätzte 182,5 Millionen Euro an nicht gezahlter Mehrwertsteuer generierte. Die Polizei identifizierte zwei parallele Netzwerke, die von den Verdächtigen zur Durchführung des Schemas eingerichtet wurden.

Das erste, das speziell dafür konzipiert ist, auf dem Kohlenwasserstoffmarkt zu operieren und den Betrug zu perfektionieren, der zur Begehung der Straftat gegen die Staatskasse führt. Und das zweite, das dazu dient, die Geldwäsche illegal erlangter Kapitalien zu ermöglichen.

Verfolgung spanischer Geldabflüsse nach Portugal

Die Polizei verfolgte 78.318.349 Euro, die von spanischen Handelsunternehmen auf portugiesische Bankkonten überwiesen wurden, um die illegale Herkunft der Gelder zu verschleiern. Der größte Abfluss stammte direkt von Villafuel, das 36,4 Millionen Euro auf portugiesische Konten überwies. Weitere bedeutende Überweisungen kamen von OBAOIL 3000 in Höhe von 14,4 Millionen Euro, Salamanca Fuel Center in Höhe von 10,7 Millionen Euro und Casmar Hidrocarburos in Höhe von 6,7 Millionen Euro. Zusätzliche Beträge wurden von Still Growing (3,7 Millionen Euro), Espaeventos (3,7 Millionen Euro) und Canary Islands Fuel Company (2,6 Millionen Euro) gesendet. Ein Teil der Gelder kehrte ohne Deklaration nach Spanien zurück, während andere Summen in internationale Jurisdiktionen weitergeleitet wurden.

Prüfung portugiesischer Briefkastenfirmen

Die Ermittler baten Richter Pedraz, Europäische Ermittlungsanordnungen an die portugiesischen Behörden zu erlassen, um zu überprüfen, ob die Empfängerunternehmen tatsächliche Geschäftstätigkeiten ausübten. Besonderes Augenmerk gilt Ef Iber Combustiveis, Atmosferaudaz Unipessoal, Proezencontrada und Cuboflamejante. Die UCO forderte die Behörden auf, Körperschaftssteuerunterlagen, physische Büroadressen, Nebenkostenabrechnungen, Gehaltsabrechnungen der Mitarbeiter und Telekommunikationsverträge zu prüfen. Die Polizei vermutet, dass es sich bei diesen portugiesischen Unternehmen um Briefkastenfirmen ohne Geschäftsräume oder Personal handelt. Bei der Prüfung der Konten von Villafuel stellten die Ermittler fest, dass die spanischen Aufzeichnungen 36.321.675 Euro nach Portugal auswiesen, während die portugiesischen Aufzeichnungen 50.316.663 Euro als eingegangen registrierten, was eine ungeklärte Differenz von 14 Millionen Euro ergibt.

Bei der Analyse der von den portugiesischen Behörden bereitgestellten Bankprodukte wurde ein Mangel an ausreichenden Informationen in der Beschreibung bestimmter Bankbewegungen festgestellt, um die Identifizierung der Herkunft oder des Ziels der Gelder zu ermöglichen, wodurch die Untersuchung ihrer Rückverfolgbarkeit verhindert wird.

Irische Krypto-Spuren und internationale Reichweite

Die Guardia Civil beantragte zudem gerichtliche Anordnungen an die irischen Behörden, nachdem sie Geldtransfers von Portugal auf Kryptowährungsplattformen identifiziert hatte. Finanzunterlagen der Banco BPI zeigten, dass die portugiesische Firma Letras e Contrastes zwischen Juni und August 2022 213.663 Euro in 13 Transaktionen an Payward Europe, die in Dublin ansässige Muttergesellschaft der Kryptobörse Kraken, gesendet hatte. Kraken weigerte sich, ohne formellen gerichtlichen Beschluss Benutzeridentitäten und Transaktionsaufzeichnungen herauszugeben. Die von den Ermittlern identifizierte breitere Geldspur erstreckt sich auf Konten und Operationen in China, Deutschland und Italien. Die Kohlenwasserstoffuntersuchung stellt den vierten Zweig eines größeren Korruptionsfalls dar, der zuvor den ehemaligen Verkehrsminister José Luis Ábalos und den Berater Koldo García betraf.

Ein Teil der nach Portugal überwiesenen Gelder wurde für Investitionen in Krypto-Assets verwendet, wobei Gelder direkt von portugiesischen Unternehmen an Austauschplattformen überwiesen wurden, die für die Vermittlung von Krypto-Asset-Operationen verantwortlich sind.