Deutschland liefert niederländischen Finanzier Simon Verhoeven an Spanien wegen Plus-Ultra-Rettungskrediten aus

Auslieferung aus Deutschland

Die deutschen Strafverfolgungsbehörden verhafteten den niederländischen Finanzier Simon Leendert Verhoeven aufgrund eines von der spanischen Audiencia Nacional ausgestellten Europäischen Haftbefehls. Deutsche Justizbehörden bestätigten, dass Verhoeven am Donnerstag, dem 24. September 2026, von Frankfurt nach Madrid ausgeliefert werden soll, mit einem Flug, der gegen 15:00 Uhr landet. Nach seiner Ankunft in Spanien wird er in einer Haftanstalt festgehalten, bis er am Freitag, dem 25. September, vor Gericht erscheint. Der Richter am Obersten Gerichtshof, José Luis Calama, ermittelt gegen Verhoeven wegen mutmaßlicher Straftaten wie Untreue, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Einflussnahme. Sein mutmaßlicher Partner in dem Finanzschema, Luis Felipe Baca Arbulu, wurde zuvor auf der Karibikinsel Aruba festgenommen.

Überbrückungsfinanzierung und Vermögensbeschlagnahmen

Ermittler der Korruptionsbekämpfung identifizieren Verhoeven als den Finanzorganisator hinter den Überbrückungskrediten, die Plus Ultra Líneas Aéreas in den Monaten vor ihrer staatlichen Rettung gewährt wurden. Verhoeven gab das Eigentum an drei Unternehmenseinheiten zu: Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD und Valerian Corporation. Über diese Einheiten und Rohstoffhandelsfirmen leitete er zwischen Oktober 2020 und Januar 2021 rund 1,3 Millionen Euro an die Fluggesellschaft weiter, verteilt auf drei Verträge. In Aussagen vor Genfer Staatsanwälten behauptete Verhoeven, dass alle Kreditsalden zwischen März und Mai 2021 von Plus Ultra vollständig zurückgezahlt worden seien. Am 24. Oktober 2024 durchsuchten Beamte der Zentralen Geldwäschebekämpfungsbrigade Verhoevens Wohnsitz in Santa María del Camí, Mallorca, und beschlagnahmten zwei Goldbarren, Luxusuhren und Designer-Schmuckkollektionen.

Rettungsgelder und venezolanische Operationen

Die gerichtlichen Ermittlungen konzentrieren sich auf die Vergabe eines staatlichen Rettungspakets in Höhe von 53 Millionen Euro, das Plus Ultra im März 2021 während der Pandemie gewährt wurde. Berichte der Wirtschafts- und Finanzkriminalitätseinheit (UDEF) deuten darauf hin, dass das Netzwerk Gelder über Spanien, Frankreich und die Schweiz verschoben hat, um die Herkunft von Kapital aus Venezuela zu verschleiern. Der Plus-Ultra-Aktionär Julio Martínez Sola reichte der Audiencia Nacional Unterlagen ein, aus denen hervorgeht, dass 5,25 Millionen US-Dollar, umgerechnet 4,5 Millionen Euro, zur Begleichung von Schulden und Ausgaben in Venezuela verwendet wurden, darunter Verbindlichkeiten gegenüber dem staatlichen Ölunternehmen Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Diese Zahlungen wurden über den lokalen Zahlungsagenten Aerovip abgewickelt, der vom ehemaligen Fluggesellschaftsdirektor Rodolfo Reyes geleitet wird, gegen den ein aktiver Haftbefehl vorliegt.

Diese Mittel sollten die operativen Zahlungen des Unternehmens in Venezuela decken, einschließlich Treibstoff, Steuern, Flughafengebühren, Abfertigung, Callcenter und andere mit dem lokalen Betrieb verbundene Ausgaben.

Im Juli 2021 warnten unabhängige Prüfungsexperten von Martín Molina, dass ehemalige Fluggesellschaftsführer geplant hätten, bis zu 9 Millionen Euro an PDVSA zu überweisen. Die Ermittlungen weiteten sich aus, nachdem die US-Heimatschutzermittlungen (Homeland Security Investigations) am 18. März 2026 der Audiencia Nacional Daten aus Reyes' Telefon zur Verfügung stellten, die weitere Unterlagen zu Transaktionen und mutmaßlicher Einflussnahme lieferten.