Organ do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy nakazuje kompleksową kontrolę wszystkich greckich urzędów planowania przestrzennego

Wszczęcie dochodzenia

18 czerwca szef greckiego Organu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Charalambos Vourliotis, nakazał szeroko zakrojoną kontrolę finansową wszystkich urzędów planowania przestrzennego w całym kraju. Dochodzenie zostało wszczęte po niedawnych ujawnieniach sieci łapówkarskiej działającej w wydziałach planowania w północno-wschodniej Attyce. Inspektorzy organu prześwietlą dokumentację finansową pracowników na kluczowych stanowiskach od jednego końca Grecji po drugi.

Zakres i metody

Kontrola obejmie szczegółową analizę zeznań podatkowych, oświadczeń majątkowych (tam gdzie wymagane jest to prawnie), wyciągów bankowych oraz momentu i sposobu nabycia nieruchomości i innych aktywów. Władze przeanalizują także finanse krewnych oraz osób trzecich, które mogły pełnić rolę pośredników w ukrywaniu lub transferze nielegalnych funduszy. Celem jest wykrycie rozbieżności między deklarowanymi dochodami a faktycznym stylem życia.

Jest to z natury rzeczy ogromne dochodzenie, które potrwa długo, ale jego celem jest dogłębne sprawdzenie osób pełniących kluczowe funkcje, aby ustalić, czy przez niektórych skorumpowanych urzędników mogło dojść do popełnienia przestępstwa prania pieniędzy.

Sprawa, która zapoczątkowała kontrolę

Zakrojona na szeroką skalę kontrola następuje po niedawnym rozbiciu siatki korupcyjnej w urzędach planowania Attyki. Sześciu pracowników zostało tymczasowo aresztowanych pod zarzutami utworzenia zorganizowanej grupy przestępczej, łapownictwa i prania pieniędzy. Ich zatrzymania skłoniły Vourliotisa do rozszerzenia śledztwa na cały kraj, w obawie, że podobne sieci mogą istnieć gdzie indziej.

Zamrożenie aktywów tymczasowo aresztowanych

Organ zidentyfikował już i zarządził zajęcie nieruchomości oraz gotówki należących do sześciu zatrzymanych, po stwierdzeniu wystarczających przesłanek nielegalnego wzbogacenia się. Zamrożone aktywa obejmują nieruchomości oraz nieokreślone kwoty gotówki. Dla każdego urzędu planowania przygotowywane są odrębne raporty, a jeśli zostaną znalezione dowody prania pieniędzy, akta zostaną przekazane właściwemu prokuratorowi do wstępnego zbadania i ewentualnego zajęcia mienia.

Trwające dochodzenia

Równolegle do kontroli urzędów planowania, organ kontynuuje śledztwa w innych głośnych sprawach. Wśród nich jest sprawa farmaceuty z Chalandri, u którego znaleziono 2,5 mln euro w gotówce, oraz sprawa gangu fałszującego oliwę z oliwek, która spowodowała straty państwa szacowane na 3,5 mln euro. W sprawie oliwy z oliwek zajęto już ponad dziesięć nieruchomości, wiele pojazdów oraz skrytkę depozytową.