Szwajcarski sąd nakłada na Lombard Odier 3 mln franków kary za niedopełnienie obowiązków w sprawie prania pieniędzy z Uzbekistanu

Wyrok w Bellinzonie

Szwajcarski Federalny Sąd Karny wydał w poniedziałek 27 lipca 2026 r. wyrok, nakładając na genewski bank prywatny Lombard Odier karę 3 mln franków szwajcarskich (3,7 mln USD) za niedociągnięcia organizacyjne. Pozwoliły one grupie piorącej pieniądze, powiązanej z uzbeckimi elitami, na transfer setek milionów dolarów przez rachunki banku. Były opiekun klienta, zidentyfikowany w sądzie jedynie jako C., otrzymał wyrok 24 miesięcy więzienia w zawieszeniu za kwalifikowane pranie pieniędzy. Sąd zarządził również przepadek ponad 400 mln franków w aktywach przechowywanych w Szwajcarii.

„Biuro” Karimowej

Gulnara Karimowa, córka zmarłego prezydenta Uzbekistanu Islama Karimowa, została oskarżona o kierowanie organizacją przestępczą znaną jako „Biuro”. Miała ona w latach 2005–2013 transferować łapówki od zagranicznych firm telekomunikacyjnych na szwajcarskie konta. Prokuratorzy wskazali, że wykorzystywała swoje wpływy w decyzjach rządowych, by żądać łapówek w zamian za dostęp do rynku. Środki, opiewające na setki milionów euro i dolarów, były przesyłane poprzez nieprzejrzyste transakcje w wielu bankach, w tym w Lombard Odier.

Ustalono, że były menedżer przyjął kredyty na ponad 120 mln USD i debety na ponad 20 mln USD, mimo sygnałów o korupcji. Sąd zauważył, że zadowolił się powierzchowną weryfikacją, nawet gdy ostrzeżenia dotyczące sektora telekomunikacyjnego w Uzbekistanie były wyraźne.

Umorzenie sprawy Karimowej

Postępowanie przeciwko Karimowej zostało wstrzymane z powodu trwałej przeszkody procesowej. Od dwunastu lat przebywa ona w więzieniu w Uzbekistanie, a jej wyrok kończy się w grudniu 2028 r. Władze uzbeckie odmawiają jej wyjazdu z kraju, a okres przedawnienia zarzucanych czynów upłynąłby przed wydaniem wyroku pierwszej instancji. Karimowa nie przyznała się do winy. Sprawa przeciwko jej prawej ręce, który mieszka na wygnaniu w Rosji i jest objęty międzynarodowymi nakazami aresztowania, również została umorzona.

Błędy organizacyjne banku

Sąd uznał Lombard Odier za odpowiedzialny za nieprzyjęcie wszystkich niezbędnych i rozsądnych środków w celu zapobieżenia praniu pieniędzy przez pracownika. Kara 3 mln franków jest niższa od 4 mln żądanych przez prokuraturę. Lombard Odier zapowiedział apelację, utrzymując, że jego wewnętrzne kontrole i procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy były w tamtym czasie solidne.

Odzyskiwanie aktywów

Szwajcarskie władze skonfiskowały ponad 400 mln franków w aktywach, w tym konto w banku Mirabaud należące do Karimowej oraz luksusową willę w Cologny. Około 340 mln franków było już przedmiotem porozumień o restytucji, podczas gdy około 400 mln pozostaje pod sekwestrem.