Finansista z Teksasu skazany na 11 lat więzienia i 31,35 mln USD zwrotu w ramach piramidy finansowej, której ofiarą padł Travis Kelce

Wyrok i nakaz zwrotu środków

We wtorek sędzia federalny Zachary Bluestone skazał 38-letniego lidera firmy inwestycyjnej Siddharta Jawahara na 11 lat więzienia federalnego podczas rozprawy w Sądzie Dystryktowym USA w St. Louis w stanie Missouri. Sąd nakazał również Jawaharowi wypłatę 31,35 mln USD tytułem zwrotu środków dla ofiar jego wieloletniej piramidy finansowej. Jawahar, założyciel i partner zarządzający mającej siedzibę w Teksasie spółki Swiftarc Capital LLC, przyznał się w styczniu 2026 r. do trzech zarzutów oszustwa elektronicznego. Robert Patrick, rzecznik Prokuratury USA dla Wschodniego Dystryktu Missouri, potwierdził, że oszustwo dotknęło 64 inwestorów. Obrońcy Jawahara nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Mechanizm działania funduszu Swiftarc

Dokumenty federalne wskazują, że Jawahar zaczął przyjmować kapitał od inwestorów zewnętrznych za pośrednictwem Swiftarc Capital w 2015 r. Między lipcem 2016 r. a grudniem 2023 r. Jawahar zebrał od klientów ponad 35 mln USD, jednak zainwestował w rzeczywiste aktywa rynkowe jedynie około 10 mln USD. Zamiast utrzymywać zdywersyfikowany portfel, zgodnie z obietnicami złożonymi uczestnikom, Jawahar ulokował niemal wszystkie środki w jeden instrument, Philip Morris Pakistan, którego wartość później drastycznie spadła. Jawahar nie poinformował klientów o spadku wartości, fałszywie zapewniał o zyskach i systematycznie wykorzystywał pieniądze nowych inwestorów do spłacania wcześniejszych uczestników w ramach klasycznej piramidy finansowej.

Wyprowadzenie kapitału i ujawnienie ofiar

Prokuratorzy federalni przedstawili dowody na to, że Jawahar wyprowadził dziesiątki milionów dolarów z kont inwestorów na prywatne wydatki. Środki te sfinansowały luksusowe apartamenty w Nowym Jorku i Austin w Teksasie, prywatne loty odrzutowcami, pobyty w luksusowych hotelach, odzież wysokiej klasy, wykwintne restauracje oraz członkostwa w ekskluzywnych klubach. Podczas wtorkowej rozprawy prokuratorzy w St. Louis publicznie wymienili zawodnika Kansas City Chiefs, Travisa Kelce, wśród 64 oszukanych osób, co podała stacja telewizyjna KMOV. Choć prokuratura nie podała szczegółów strat Kelce, profil zawodnika NBA Gary'ego Harrisa w Forbes z 2021 r. wskazywał, że Kelce, wraz z koszykarzami Timem Hardawayem Jr. i Masonem Plumlee, zainwestowali w fundusz Swiftarc Ventures Labs Fund. Harris chwalił wówczas Jawahara za doradztwo inwestycyjne. Przedstawiciele Kelce nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Akt oskarżenia i utrudnianie śledztwa

Federalna ława przysięgłych oskarżyła Jawahara w 2023 r. po zbadaniu ksiąg rachunkowych i transakcji finansowych firmy. Akta sądowe ujawniły, że Jawahar, obywatel Indii, przebywał w Stanach Zjednoczonych bez ważnego statusu imigracyjnego od 2005 r. Po postawieniu zarzutów Jawahar podejmował działania mające na celu utrudnienie śledztwa i ukrycie przestępstwa. Prokuratorzy wskazali, że próbował nakłonić jedną z ofiar do złożenia korzystnych zeznań przed FBI, składał fałszywe oświadczenia dotyczące swojego statusu imigracyjnego oraz polecił krewnemu zdalne wyczyszczenie danych z iPhone'a, aby zniszczyć dowody cyfrowe.