Rumuńskie DIICOT rozszerza śledztwo w sprawie Nordis przeciwko byłej posłance PSD Laurze Vicol

Rozszerzone zarzuty karne w sprawie Nordis

Rumuńscy prokuratorzy z Dyrekcji ds. Badania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu (DIICOT) rozszerzyli postępowanie karne przeciwko Laurze Vicol, byłej posłance Partii Socjaldemokratycznej. Centralna struktura DIICOT wydała postanowienie 30 września 2026 r., a publicznie ogłosiła je 1 października 2026 r., stawiając nowe zarzuty dotyczące uporczywego składania fałszywych oświadczeń, prania brudnych pieniędzy oraz współudziału w oszustwach. Śledczy wskazują, że zarzucane czyny miały miejsce podczas mandatu parlamentarnego Vicol w latach 2020–2025, kiedy pełniła ona również funkcję przewodniczącej Komisji Prawnej w Izbie Deputowanych. Choć oficjalne komunikaty instytucji nie wymieniły Vicol z nazwiska, źródła sądowe potwierdziły, że to ona jest celem działań. Szersze śledztwo w sprawie Nordis obejmuje zarzuty tworzenia zorganizowanej grupy przestępczej, przywłaszczenia mienia na dużą skalę, uchylania się od opodatkowania oraz oszukańczych transakcji nieruchomościowych.

Braki w parlamentarnych oświadczeniach majątkowych

Według DIICOT, Vicol celowo ukrywała znaczny majątek osobisty w kolejnych obowiązkowych oświadczeniach składanych w latach 2020–2025. Prokuratorzy zidentyfikowali ponad 15,6 mln lei nieujawnionych dochodów pochodzących z wynagrodzeń, dywidend i spłat pożyczek. W dokumentach pominięto również udzieloną pożyczkę w wysokości 910 000 lei, zaciągnięte pożyczki na łączną kwotę 241 000 lei i 35 000 dolarów amerykańskich, które zostały spłacone w latach 2019–2021, a także nieujawnione prezenty i usługi o wartości powyżej 300 000 lei. DIICOT utrzymuje, że te zaniechania miały na celu uniknięcie kontroli uczciwości oraz ukrycie nielegalnych przychodów powiązanych ze spółkami z grupy.

Z dokumentów śledztwa wynika, że w latach 2020–2025, pełniąc funkcję posłanki do Parlamentu Rumunii, celowo i w oparciu o to samo postanowienie przestępcze, składała nieprawdziwe oświadczenia majątkowe dotyczące dochodów, długów, udzielonych pożyczek, prezentów i innych korzyści, aby wywołać skutki prawne dla siebie, a mianowicie uniknąć odpowiedzialności prawnej za środki zebrane bezpośrednio lub pośrednio od spółek z grupy, ukryć źródła nielegalnych dochodów i uniknąć kontroli uczciwości.

Mechanizm fikcyjnej pożyczki i prania pieniędzy

Rozszerzone śledztwo koncentruje się również na transakcji obejmującej rzekomą fikcyjną pożyczkę zarejestrowaną w oficjalnych dokumentach Vicol. Dokumentacja początkowo wykazywała pożyczkę udzieloną innemu podejrzanemu w sprawie na kwotę 150 000 euro i 1 774 000 lei, co następnie skorygowano do 1 124 000 lei. Wykorzystując ten zarejestrowany akt prawny jako uzasadnienie, Vicol pobrała 1 595 000 lei od podejrzanej pod pozorem zwrotu pożyczki. Prokuratorzy twierdzą, że manewr ten miał na celu ukrycie pochodzenia środków, o których Vicol miała wiedzieć, że zostały nabyte poprzez przywłaszczenie mienia z rachunków spółki.

Współudział w sprzedaży nieruchomości w Mamai i Sinaii

DIICOT zarzuca ponadto, że Vicol pomagała trzem współpodejrzanym w dokonywaniu oszustw majątkowych w latach 2019–2025. Mimo braku oficjalnego stanowiska w badanych podmiotach korporacyjnych, wspierała negocjacje i realizację umów przedwstępnych oraz umów kupna apartamentów wakacyjnych w kompleksach Nordis w Mamai i Sinaii. Prokuratorzy ustalili, że nieruchomości objęte tymi transakcjami nigdy nie zostały wybudowane ani przekazane nabywcom. W jednym udokumentowanym przypadku indywidualny nabywca poniósł straty finansowe przekraczające 122 000 euro w wyniku oszustwa. Wszystkie osoby objęte śledztwem korzystają z domniemania niewinności zgodnie z prawem rumuńskim.