Un financier texan condamné à 11 ans de prison et 31,35 millions de dollars de restitution dans une chaîne de Ponzi visant Travis Kelce

Peine et ordonnance de restitution

Mardi, le juge de district américain Zachary Bluestone a condamné Siddharth Jawahar, 38 ans, dirigeant d'une société d'investissement, à 11 ans de prison fédérale lors d'une audience au tribunal de district américain de Saint-Louis, dans le Missouri. Le tribunal fédéral a également ordonné à Jawahar de verser 31,35 millions de dollars de restitution aux victimes de sa chaîne de Ponzi qui a duré plusieurs années. Jawahar, fondateur et associé gérant de Swiftarc Capital LLC, basée au Texas, avait plaidé coupable en janvier 2026 à trois chefs d'accusation de fraude électronique. Robert Patrick, porte-parole du bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental du Missouri, a confirmé que l'opération frauduleuse avait touché 64 investisseurs distincts. L'avocat de la défense de Jawahar n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Mécanismes du fonds Swiftarc

Les documents fédéraux montrent que Jawahar a commencé à accepter des capitaux d'investisseurs extérieurs via Swiftarc Capital en 2015. Entre juillet 2016 et décembre 2023, Jawahar a collecté plus de 35 millions de dollars auprès de clients pour cette entreprise, mais n'en a dirigé qu'environ 10 millions vers des placements réels sur les marchés. Au lieu de maintenir un portefeuille diversifié comme promis aux participants, Jawahar a placé la quasi-totalité de l'argent investi dans un seul actif, Philip Morris Pakistan, qui a ensuite subi de fortes baisses de prix. Jawahar a choisi de ne pas informer ses clients de cette baisse de valeur, leur a faussement déclaré que leurs comptes généraient des bénéfices positifs et a systématiquement utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les participants précédents, dans un montage classique de chaîne de Ponzi.

Capitaux détournés et divulgation des victimes

Les procureurs fédéraux ont présenté des preuves que Jawahar a détourné des dizaines de millions de dollars des comptes d'investisseurs pour financer des dépenses personnelles. Les capitaux détournés ont financé des appartements de luxe à New York et à Austin, au Texas, des vols en jet privé, des séjours prolongés dans des hôtels de luxe, des vêtements haut de gamme, des repas gastronomiques et des adhésions à des clubs privés exclusifs. Lors de l'audience de détermination de la peine mardi, les procureurs de Saint-Louis ont publiquement nommé Travis Kelce, ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, parmi les 64 victimes de la fraude, comme l'a rapporté la station de télévision KMOV. Bien que les procureurs aient refusé de préciser les pertes spécifiques de Kelce, un profil de 2021 de Forbes sur le gardien de NBA Gary Harris a détaillé que Kelce, ainsi que les joueurs de basket-ball Tim Hardaway Jr. et Mason Plumlee, avaient investi dans le Swiftarc Ventures Labs Fund de Jawahar. Harris avait alors publiquement fait l'éloge de Jawahar pour ses conseils en investissement. Les représentants de Kelce n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Total des fonds des investisseurs pris35

Capital réel investi10

Restitution ordonnée31,35

Total des fonds des investisseurs pris

35 M$

Capital réel investi

10 M$

Restitution ordonnée

31.35 M$

Données tirées du texte de l’article

Acte d'accusation du grand jury et entrave

Un grand jury fédéral a inculpé Jawahar en 2023 après que les autorités fédérales ont examiné les registres comptables et les transactions financières de l'entreprise. Les dossiers judiciaires ont révélé que Jawahar, citoyen indien, était entré aux États-Unis et y était resté sans statut d'immigration légal depuis 2005. Après son inculpation pénale, Jawahar a entrepris plusieurs actions pour entraver l'enquête fédérale et dissimuler ses méfaits. Les procureurs ont détaillé qu'il a tenté de convaincre une victime investisseuse de fournir une déclaration favorable au Federal Bureau of Investigation, a fait de fausses déclarations concernant son statut d'immigration légal et a ordonné à un parent d'effacer à distance les données de son iPhone afin de détruire des preuves numériques.