La demande

Le parquet de Milan a demandé le renvoi en jugement de Daniela Santanchè, sénatrice de Fratelli d'Italia (FdI) et ancienne ministre du Tourisme. La demande concerne également 14 autres personnes et une société. Les infractions reprochées sont la banqueroute frauduleuse, le faux en écritures comptables et la fraude aggravée contre l'État, toutes liées à l'effondrement de Ki Group, Ki Group Holding, Bioera et Umbria srl. Les magistrats Luigi Luzi et Guido Schininà ont déposé cette demande avec le procureur adjoint Roberto Pellicano. Le dossier repose sur les investigations de la police économique et financière de la Guardia di Finanza, closes à la mi-juillet, et un juge de l'audience préliminaire (gup) devra désormais décider si l'affaire est renvoyée devant le tribunal.

Qui est visé

La demande concerne aussi son fils, son ancien compagnon et sa sœur. Par rapport à la clôture de l'enquête en juillet, une position a été disjointe du dossier, avec une demande de non-lieu. Santanchè a occupé des fonctions au sein de Bioera-Ki Group, dont la société mère a fait faillite fin 2024. Les faillites constituent le cœur de la procédure, et les chefs de mise en cause portent sur les sociétés citées dans la demande. Ses ennuis milanais distincts incluent un procès déjà en cours pour faux en écritures comptables présumé chez Visibilia.

Des accusations de dividendes, de prêts et de rémunérations

Selon le parquet, Ki Group Holding était déjà en difficulté financière lorsque ses dirigeants se sont versé plus de 4,1 millions d'euros de dividendes en 2015, alors que les comptes consolidés affichaient une perte. Les magistrats évoquent aussi des plus-values fictives de près de 12 millions d'euros et l'utilisation irrégulière de l'un des deux prêts bancaires, pour un total de 2,4 millions d'euros, obtenus en 2020. Chez Bioera, où Santanchè a été présidente de 2012 à 2022, les dirigeants auraient perçu plus de 2,1 millions d'euros de rémunérations entre 2018 et 2023, que le parquet juge disproportionnées au regard des finances de l'entreprise. Les mis en cause auraient également dissimulé la perte de l'intégralité du capital social, survenue en 2019.

Les fonds d'Invitalia

L'une des accusations concerne Invitalia, qui aurait accordé en 2021 un prêt de 2,7 millions d'euros et un crédit d'impôt de 600 000 euros dans le cadre des dispositifs de soutien aux entreprises mis en place pendant la pandémie. Selon le parquet, ces fonds ont été obtenus sans remplir les conditions prévues par la loi, et les rapports chiffrent le total à 3,3 millions d'euros. La fraude présumée consiste donc à avoir trompé Invitalia pour obtenir des aides auxquelles les sociétés n'avaient pas droit.

Dividendes 2015 (plus de 4,1)4,1

Rémunérations des dirigeants de Bioera 2018 à 2023 (plus de 2,1)2,1

Fonds Invitalia 2021 (total 3,3)3,3

Dividendes 2015 (plus de 4,1)

4.1 millions d'euros

Rémunérations des dirigeants de Bioera 2018 à 2023 (plus de 2,1)

2.1 millions d'euros

Fonds Invitalia 2021 (total 3,3)

3.3 millions d'euros

Données tirées du texte de l’article

Défense et suites

Santanchè rejette les accusations. Ses avocats ont déclaré en juillet qu'elle avait agi correctement. Le juge de l'audience préliminaire examinera la demande du parquet et décidera si l'affaire est renvoyée devant le tribunal. L'issue de cette décision n'est pas encore connue.