Le député Sinn Féin Aengus Ó Snodaigh demande une déclaration au Dáil sur l'enquête Liberty Recycling

Le déroulement de l'enquête

Liberty Recycling, qui trie des déchets textiles destinés à l'export et gère neuf boutiques caritatives depuis Inchicore, à Dublin, est au cœur d'une enquête pour blanchiment d'argent menée par le Bureau national de lutte contre la criminalité économique de la Garda. L'organisation a été fondée il y a plus de 25 ans et dispense aussi des formations financées par l'État à des personnes engagées dans des programmes de désintoxication. Les enquêteurs ont ouvert leurs investigations en 2025 après que des transferts internationaux d'un montant inhabituellement élevé sur les comptes bancaires de l'association ont attiré l'attention. L'enquête porte sur des cadres dirigeants et sur des soupçons de blanchiment de produits d'infractions via les comptes de l'association. Les enquêteurs ont ensuite perquisitionné le domicile d'un salarié de haut rang, où ils ont trouvé 34 705 € en espèces supposés appartenir à l'association, ainsi que ses bureaux.

Les perquisitions de la Garda au siège et dans les points de vente de l'association ont eu lieu les 20 et 21 octobre. Le régulateur des associations caritatives (Charities Regulator) a ensuite saisi la High Court, qui a désigné KPMG comme liquidateur provisoire. L'association a depuis fermé, un peu plus de 100 personnes ont perdu leur emploi, ses comptes bancaires sont gelés et ses archives et ordinateurs ont été saisis.

Les biens saisis et le financement

Les gardaí ont saisi deux BMW X5 d'une valeur totale estimée à 250 000 €, ainsi que des sacs Louis Vuitton, des montres Rolex et des bijoux estimés à 40 000 €. L'analyse ultérieure a fait apparaître une Porsche achetée en 2025 et une Jeep BMW de 2026, toutes deux immatriculées au nom d'une société appelée Liberty Developments et détenues par un cadre de l'association. Les gardaí se sont aussi interrogés sur le nombre de véhicules que l'association semblait avoir achetés. L'association a reçu 537 080 € du ministère en 2024 et a tiré 3,6 millions d'euros du commerce de vêtements d'occasion, près de la moitié de ces revenus provenant de l'étranger.

Deux BMW X5 (valeur totale estimée)250 000

Sacs, montres et bijoux (valeur totale estimée)40 000

Espèces trouvées au domicile d'un salarié de haut rang34 705

Deux BMW X5 (valeur totale estimée)

250000 EUR

Sacs, montres et bijoux (valeur totale estimée)

40000 EUR

Espèces trouvées au domicile d'un salarié de haut rang

34705 EUR

Données tirées du texte de l’article

La chronologie de l'affaire

L'enquête de l'unité de la Garda a débuté en 2025 et, en juillet, les enquêteurs ont informé le régulateur des associations caritatives de projets de perquisitions surprises. Les perquisitions des 20 et 21 octobre ont été suivies de la procédure judiciaire qui a placé l'association sous liquidation provisoire. Le lundi 2 novembre, Ó Snodaigh a déposé une demande auprès du Ceann Comhairle pour faire une déclaration personnelle devant le Dáil, et son parti n'a pas encore obtenu de date.

Pression politique et demande au Dáil

Le Tánaiste Simon Harris a réitéré mardi 3 novembre l'appel de son parti pour que Ó Snodaigh s'exprime devant le Dáil, affirmant que le Sinn Féin exigerait une déclaration si l'affaire concernait un autre parti. S'exprimant à son arrivée au Conseil des ministres, il a ajouté qu'un refus serait absurde.

« Je trouverais assez absurde qu'il ne fasse pas de déclaration au Dáil. »

David Cullinane, du Sinn Féin, a refusé de répondre directement à Harris mais a confirmé qu'Ó Snodaigh avait écrit à la Ceann Comhairle Verona Murphy. Cullinane a indiqué qu'Ó Snodaigh s'était entretenu avec le régulateur et se tiendrait à la disposition des gardaí si nécessaire.

« Nous devons laisser toutes ces enquêtes suivre leur cours. »

Harris a fait valoir que l'Oireachtas a le devoir de protéger l'argent des contribuables, l'association ayant reçu des millions d'euros de fonds publics. Ó Snodaigh n'est pas visé par l'enquête et le régulateur des associations caritatives a déclaré qu'aucun des administrateurs ne l'était.

Ce qu'ont établi le régulateur et la High Court

La High Court a appris que l'analyse des éléments saisis avait mis au jour de nouvelles irrégularités de grande ampleur. Le régulateur des associations caritatives a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve de participation des administrateurs aux activités faisant l'objet de l'enquête. Il a toutefois conclu que la gestion et la supervision réelles de l'association étaient minimes et a jugé la réaction des administrateurs trop lente au fil des événements.

La High Court a également appris qu'Ó Snodaigh avait approuvé la création de deux entités liées qui ne sont pas des associations caritatives enregistrées. La requête du régulateur décrit des transferts de fonds internationaux qui ne correspondaient pas au niveau d'activité de l'association, un point que l'enquête de la Garda a également exploré.