Les États-Unis classent la banque parallèle A7 comme organisation criminelle et élargissent les sanctions contre l'Iran

Désignation du réseau bancaire parallèle A7

Le département du Trésor des États-Unis a désigné le réseau bancaire A7 comme organisation criminelle transnationale importante. Les autorités américaines ont identifié Ilan Shor, ancien homme politique moldave déjà condamné dans une affaire de fraude bancaire d'un milliard d'euros, comme le chef de l'opération. Le réseau fonctionne comme une structure bancaire parallèle qui s'appuie sur un vaste réseau de sous-agents, des entités constituées dans des pays tiers. Ces intermédiaires masquent systématiquement les paiements liés à des entités et à des secteurs économiques sanctionnés, en les déguisant en transactions commerciales ordinaires. Pour contourner la surveillance financière et les contrôles de conformité, le réseau produit de faux documents commerciaux accompagnés de descriptions fictives de produits pour des expéditions transfrontalières.

Des flux financiers liés à la Russie, à l'Iran et au Hamas

Selon les enquêteurs américains, les sous-agents du réseau A7 ont traité plus de 17 milliards de dollars entre janvier 2025 et juin 2026. Le réseau a facilité le contournement des sanctions internationales contre la Russie tout en acheminant des fonds pour la Banque centrale d'Iran, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et des groupes soutenus par l'Iran, dont le Hamas. En janvier 2026, le réseau a traité plus de 2 000 transactions par jour, pour une valeur cumulée supérieure à 90 milliards de dollars. Ce volume représentait environ 13 % du total des transactions de commerce extérieur réalisées par la Russie en 2025. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que ces mesures visaient des canaux essentiels utilisés par des acteurs sanctionnés.

Le département du Trésor démantèle l'infrastructure financière qui permet à l'Iran et à d'autres adversaires de contourner les sanctions, de déplacer des fonds illicites et de saper l'intégrité du système financier international.

M. Bessent a averti que toute entité ou personne facilitant des opérations financières illicites pour des adversaires des États-Unis serait coupée du système financier américain.

Des sanctions industrielles dans trois régions

En coordination avec les sanctions financières, le département d'État des États-Unis a imposé des sanctions à des réseaux d'entreprises opérant au Moyen-Orient, en Asie de l'Est et en Europe. Ces mesures visent spécifiquement des entreprises étrangères actives dans les secteurs iraniens du chemin de fer, de l'automobile et de la métallurgie. Les désignations englobent des entreprises ferroviaires publiques, des constructeurs automobiles et des producteurs de métaux commerciaux liés au commerce industriel iranien. Des responsables américains ont déclaré que ces secteurs industriels apportent un soutien essentiel au maintien d'un régime qui répand l'instabilité et la terreur au Moyen-Orient et au-delà. En coupant les fournisseurs étrangers et les partenaires commerciaux dans trois régions, l'administration cherche à restreindre la capacité industrielle lourde de l'Iran.

Opération Economic Outcast et blocage diplomatique

Les sanctions financières et industrielles constituent la dernière phase de l'opération Economic Outcast, une stratégie américaine visant l'isolement économique total de l'Iran. Washington utilise une pression économique cumulative pour contraindre Téhéran à un accord qui mettrait fin à la guerre commencée le 28 février 2026, aux conditions américaines. L'Iran a récemment présenté aux États-Unis une proposition de trêve formelle offrant de rouvrir le transit maritime par le détroit d'Ormuz en échange de la levée du blocus naval des ports iraniens. Selon des informations, Donald Trump a rejeté la proposition iranienne. Ce dernier paquet de sanctions fait suite à des discussions diplomatiques entre représentants américains et iraniens en marge de la session de l'Assemblée générale des Nations unies.