Portugal : perquisitions de la police à la Banco Carregosa et à la BAI dans une enquête sur la fraude à l'IMT
La police et les enquêteurs fiscaux ont perquisitionné entre 50 et 53 sites mercredi 14 octobre 2026, dont la Banco Carregosa, basée à Porto, et une banque de Lisbonne, dans le cadre d'un présumé système de contournement de la taxe sur les transactions immobilières.
Des perquisitions dans deux banques et des sociétés immobilières
Dans la matinée du mercredi 14 octobre 2026, la Polícia Judiciária, en collaboration avec l'Autoridade Tributária, a mené des perquisitions à la Banco Carregosa, basée à Porto, et à la Banco Angolano de Investimento Europa (BAI), à Lisbonne. Les perquisitions ont également touché des sociétés immobilières, des cabinets d'avocats, des entreprises et des domiciles privés. Les médias ont donné des chiffres différents : RTP a fait état de 53 perquisitions, Observador de plus de 50, et TSF, citant CNN Portugal, de 50. L'affaire est traitée par le Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Certains médias ont donné un nom différent pour la deuxième banque, un reportage évoquant la Banco Europeu de Investimento, ce que les autres sources ne confirment pas.
Le système présumé
L'enquête porte sur une présumée évasion de l'Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT), la taxe municipale sur les transactions immobilières. Selon le Correio da Manhã, qui a révélé l'opération, des sociétés immobilières ont été créées afin que des biens puissent changer de mains tout en bénéficiant d'exonérations. Ces sociétés ont ensuite été revendues à des fonds immobiliers. Les soupçons portent notamment sur la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Le système présumé aurait coûté des millions d'euros à l'État, bien qu'aucun montant officiel du préjudice n'ait été publié dans les reportages.
État de l'enquête et contexte
RTP a rapporté qu'aucun mandat de dépôt n'avait été émis et que l'opération visait à recueillir des preuves. TSF a indiqué que la PJ communiquerait de plus amples détails ultérieurement. Observador a noté que les deux banques avaient déjà été liées à une enquête distincte portant sur l'achat puis la revente de l'ancien siège de la Fédération portugaise de football (FPF) en 2018.