La Turquie ordonne 34 nouvelles détentions et gèle des avoirs dans une enquête sur des fonds de 20 milliards de dollars

Étendue de l'enquête pour manipulation

Les autorités judiciaires turques ont ordonné la détention de 34 suspects supplémentaires dans le cadre d'une enquête élargie sur la manipulation boursière et la gestion de fonds d'investissement, a annoncé mercredi le ministre de la Justice, Akin Gürlek. Les dernières opérations portent à 217 le nombre total de personnes visées par des mandats de perquisition, de saisie et d'arrestation. Parmi elles, 56 suspects restent en détention provisoire, 88 sont placés sous contrôle judiciaire, et les arrestations précédentes ont visé des dirigeants de sociétés d'investissement. Les enquêteurs examinent l'activité de 26 titres cotés à la Bourse d'Istanbul présentant des transactions manipulatoires, des transferts de fonds inhabituels et des liens avec des comptes générant des profits hors norme. Akin Gürlek a déclaré que les procédures judiciaires transféreront tous les avoirs identifiés comme produits du crime vers un fonds désigné au sein du Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF).

Intervention du régulateur et liquidations de fonds

Le trouble a commencé après que des manipulations présumées de prix sur des titres peu échangés ont provoqué de fortes chutes de valorisation et des demandes de rachat massives dans les portefeuilles turcs. Fin août, le Conseil des marchés financiers de Turquie (SPK) a ordonné aux fonds d'investissement de diversifier leurs participations et leur a interdit de placer des portefeuilles entiers sur un seul titre. Lorsque les gérants ont commencé à vendre des titres pour se conformer, les investisseurs particuliers ont retiré leurs capitaux, laissant plusieurs fonds incapables de liquider leurs positions assez rapidement. Le SPK a ensuite placé en liquidation sept sociétés de gestion d'actifs gérant 131 fonds d'investissement, gelant des avoirs toxiques évalués à 20 milliards de dollars (environ 15 milliards d'euros). L'agence de presse publique Anadolu a rapporté que plus de 455 000 investisseurs sont touchés, dont beaucoup avaient placé leur épargne en Bourse pour préserver sa valeur face à une inflation intérieure élevée.

Gel d'avoirs et accusations politiques

Le parquet général d'Istanbul a envoyé mardi soir des notifications formelles aux institutions financières concernées, ordonnant le gel de tous les avoirs appartenant à İlyas Kaya et à son épouse, qui a été ministre de la Famille de Turquie de 2016 à 2018. Gokhan Gunaydin, porte-parole du parti d'opposition Yeni, a affirmé que l'ancienne ministre avait investi 63 millions de livres turques (1,15 million d'euros) dans les fonds en avril et en était sortie en septembre avec un rendement de 1,3 milliard de livres (23,6 millions d'euros). Gokhan Gunaydin a déclaré que les profits totaux générés par le couple atteignaient 2,2 milliards de livres (environ 40 millions d'euros). Les médias turcs ont rapporté que l'ancienne ministre avait remboursé les sommes générées tout en échappant à des poursuites formelles, et elle nie toute irrégularité.

L'enquête peut être menée de manière indépendante, impartiale, sans le moindre soupçon ni influence indue.

Exposition politique et demandes d'indemnisation

Le scandale s'est propagé dans les milieux politiques, des responsables du parti au pouvoir reconnaissant une exposition directe aux véhicules gelés. Nihat Zeybekci, vice-président chargé des affaires économiques au sein du parti AK du président Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que 230 millions de livres turques (4,7 millions de dollars) appartenant aux sociétés de sa famille restaient bloqués dans un fonds gelé. Le gouvernement turc a promis de restituer les pertes accumulées aux victimes et de punir les responsables, y compris, si nécessaire, des membres de la coalition au pouvoir. Le parti d'opposition Yeni a promis de publier une liste publique des personnalités politiques ayant bénéficié de ces montages, tandis que des parlementaires d'opposition ont invité les investisseurs touchés au Parlement pour exiger une indemnisation complète de l'État.