Réseau de fraude fiscale à Thessalonique : un homme d'affaires de 33 ans placé en détention provisoire

Le mode opératoire présumé du réseau

L'Autorité indépendante des recettes publiques (AADE) a démantelé un réseau de fraude fiscale et sociale à Thessalonique, qui aurait causé, selon les enquêteurs, un préjudice supérieur à 206 millions d'euros à l'État et aux caisses d'assurance sociale. Selon le dossier, l'homme d'affaires de 33 ans a signé 36 déclarations de bail comme locataire ou garant pour neuf locaux, avant de transférer leurs activités vers 28 entités juridiques fictives au moyen de 88 déclarations de sous-location. Ces sociétés, qui auraient accumulé plus de 12 millions d'euros de dettes, étaient dirigées officiellement par des gérants de paille inconnus du personnel et des propriétaires. Lorsque les arriérés d'une société envers le fisc et la caisse d'assurance grossissaient, elle était mise en liquidation et remplacée par une nouvelle entité à la même adresse, l'homme d'affaires conservant le contrôle des locaux. Selon l'AADE, les salaires et les cotisations étaient réglés en espèces, remis sous enveloppe par des responsables opérationnels régionaux.

Comparutions des 10 et 11 novembre

Sept prévenus ont été entendus mardi 10 novembre : un comptable de 34 ans a été placé en détention provisoire et six autres ont été remis en liberté sous conditions. Mercredi 11 novembre, l'homme d'affaires de 33 ans a été placé en détention provisoire après sa déposition, tandis que deux autres prévenus étaient libérés. Le comptable, qui conteste les faits, a demandé sa libération et le report de la procédure en raison de problèmes de santé, affirmant avoir repris le cabinet pour protéger l'emploi d'une vingtaine de salariés.

Le 11 novembre, un homme de 39 ans présenté dans le dossier comme responsable des embauches et des paiements en espèces a été libéré sous une caution de 5 000 euros et une interdiction de sortie du territoire. Il nie tout rôle et affirme n'avoir été qu'un simple salarié. Une femme de 51 ans, âgée de 52 ans selon un autre article, a été libérée avec interdiction de sortie du territoire et obligation de pointer dans un commissariat. Elle a déclaré aux enquêteurs avoir signé ce qu'elle croyait être un contrat de travail de nettoyage, avant de se retrouver inscrite comme gérante de sept sociétés endettées de 1,2 million d'euros et comme associée de cinq autres.

L'ampleur du préjudice

L'enquête de l'AADE chiffre le préjudice total à 206,2 millions d'euros, dont environ 138 millions d'euros d'impôts et 68 millions d'euros de cotisations sociales, selon in.gr. Le même média évoque un dossier plus large portant sur 917 sociétés fantômes, tandis que le dossier couvrirait plus de 1 200 personnes. Les autorités ont arrêté 16 personnes au total à ce stade. Le réseau de l'homme d'affaires de 33 ans, lui, s'articule autour de 28 entités virtuelles et de neuf commerces à Thessalonique et en Chalcidique.

Impôts138

Cotisations sociales68

Impôts

138 millions d'euros

Cotisations sociales

68 millions d'euros

Données tirées du texte de l’article

L'avocat et le comptable encore à entendre

L'avocat de 48 ans, que les enquêteurs présentent comme un acteur central, a demandé et obtenu un report de sa déposition à jeudi 12 novembre. Les six prévenus restants, dont l'avocat, doivent être entendus ce jour-là. Le comptable de 34 ans, hospitalisé à l'hôpital Papageorgiou de Thessalonique, devait déposer le mardi précédent mais n'a pas pu en raison de son transfert à l'hôpital. Un article indiquait que la juge d'instruction se rendrait à l'hôpital pour recueillir sa déposition, des informations plus récentes faisant état de sa comparution devant le tribunal.

Deux frères toujours recherchés

Les autorités recherchent deux frères présentés comme des hommes d'affaires en vue de Thessalonique, qui auraient fui à l'étranger avant les arrestations. Selon les informations disponibles, ils détenaient 25 sociétés pour un endettement cumulé de 3,24 millions d'euros et louaient sept locaux de restauration et de vie nocturne via une société immobilière, avant de les sous-louer à des entreprises dirigées par des gérants de paille. Lorsque les dettes grossissaient, une société était fermée et une autre ouverte à la même adresse, avec le même personnel, sous un nouveau nom et un nouveau prête-nom. Les enquêteurs cherchent aussi à identifier une taupe qui aurait prévenu les suspects des arrestations à venir, et les autorités n'excluent pas des mandats d'arrêt contre les deux frères.