Kamperis et dix coaccusés face au juge dans l'affaire de fraude à l'EFKA

Ce qui se passe aujourd'hui

L'audience de dimanche ouvre l'enquête principale devant la juge d'instruction, avec les dépositions des 11 prévenus. Filippos Kamperis, chef du parti LAOS, et son épouse figurent parmi eux, et neuf autres personnes doivent également comparaître. L'acte d'accusation place quatre comptables et deux entrepreneurs de l'hôtellerie au cœur du mécanisme, et ils devraient donc fournir des explications à la magistrate. Des personnes apparues comme gérants des sociétés créées dans le cadre du montage seront également entendues. L'audience devait débuter tôt le matin et devrait durer de nombreuses heures.

Les chefs d'accusation

Le parquet a retenu cinq chefs d'accusation criminels et un délit. Les crimes sont la direction d'une organisation criminelle, l'appartenance à une organisation criminelle et sa constitution, la fraude au préjudice d'une personne morale supérieure à 120 000 euros (en continu et en coaction), la complicité de cette fraude, et le blanchiment de produits d'une organisation criminelle à titre professionnel. Le délit porte sur le retard de paiement des cotisations patronales et salariales. La juge, sur instruction du parquet, examinera également si un sixième crime, l'évasion fiscale, ressort du dossier. L'acte d'accusation attribue un rôle dirigeant dans l'activité du groupe au couple.

Le fonctionnement présumé du montage

L'affaire a éclaté après une enquête de plusieurs mois, ouverte sur la plainte d'un ancien salarié. Le dossier mentionne plus de 29 sociétés, dont des boîtes de nuit, des agences de publicité et des restaurants, tandis que la police a identifié au moins 25 entreprises créées avec des prête-noms qui ne versaient pas de cotisations sociales. Selon le dossier, chaque société renaissait avec de nouveaux éléments et de nouveaux représentants lorsque sa prédécesseure fermait avec des dettes allant jusqu'à 80 000 euros. Le montage aurait fonctionné au moins cinq ans, depuis 2021. Plusieurs chanteurs connus auraient déjà été entendus par les autorités au sujet de leur collaboration avec des sociétés signalées comme possibles sociétés écrans. Ils auraient déclaré aux enquêteurs avoir convenu de leurs cachets directement avec Kamperis, et non avec les personnes apparaissant comme gérants.

Le préjudice pour les finances publiques

Le préjudice imputé aux prévenus est estimé à 1,5 million d'euros directement pour l'EFKA. Le préjudice total pour le secteur public est évalué à environ 5 millions d'euros, et un rapport avance le chiffre de plus de 5 millions. L'estimation reste ouverte, l'examen des données financières étant en cours. Le graphique ci-dessous présente les deux chiffres tels qu'ils sont rapportés.

La défense

Jeudi à la mi-journée, Kamperis a été transféré sous escorte des cellules de la GADA vers un hôpital, se disant souffrant. Lors de la première audition par les policiers de la Sûreté, il a choisi de garder le silence et a réservé ses explications détaillées à la juge d'instruction. Interrogé par des journalistes juste après son arrestation, il a déclaré :

Je suis innocent, c'est un coup monté et je peux le prouver.

Son avocat, Apostolos Lytras, conteste que les infractions de fraude et d'organisation criminelle soient constituées. Selon Lytras, Kamperis a participé à certaines des sociétés, mais pas à toutes, et une telle participation contre une rémunération convenue n'est pas illégale en soi. Il a déclaré :

Il y a des infractions, ce que je dis c'est que l'infraction de fraude n'existe pas, d'abord, et deuxièmement, l'infraction d'organisation criminelle n'existe pas.

Lytras s'est aussi exprimé sur des conversations entre Kamperis et son épouse diffusées dans une émission matinale de SKAI, qui mentionnent une somme de 10 000 euros. Selon lui, elles renvoient à une transaction, et un magasin évoqué dans ces échanges n'a jamais ouvert. Il a ajouté qu'aucun argent n'a été trouvé, dans le dossier, sur les comptes bancaires de son client ou des sociétés.