Călin Georgescu et Ionel Rusen renvoyés devant le tribunal pour une fraude de 1,1 million d'euros

Le réquisitoire

La Direction d'enquête sur la criminalité organisée et le terrorisme, connue sous le nom de DIICOT, a renvoyé devant le tribunal deux prévenus dans une affaire de fraude dont les pertes présumées dépassent 1,1 million d'euros. Le réquisitoire est daté du 11 novembre 2026 et l'annonce des procureurs est devenue publique le jeudi 12 novembre. Les prévenus, âgés de 64 et 47 ans, sont poursuivis pour constitution d'un groupe criminel organisé et fraude en continu avec des conséquences particulièrement graves. Tous deux sont placés en détention provisoire. Les procureurs ont disjoint l'affaire d'un troisième participant, un ressortissant italien, qui fait l'objet d'une enquête séparée. Les deux prévenus sont identifiés dans les comptes rendus comme Călin Georgescu, ancien candidat à la présidentielle, et l'homme d'affaires Ionel Rusen.

La description du groupe par les procureurs

Selon les procureurs, le groupe s'est constitué en septembre 2021 et a opéré jusqu'en octobre 2023, principalement en Roumanie et également au Royaume-Uni. Il visait des chefs d'entreprise roumains désireux d'accéder à des prêts bancaires étrangers, et le groupe les aurait convaincus qu'il pouvait obtenir ce financement. Les victimes étaient invitées à verser des garanties en espèces, que le groupe comptait selon toute vraisemblance conserver. Le prévenu de 64 ans est décrit comme le chef qui coordonnait l'ensemble de l'opération et répartissait les rôles entre les deux autres membres. Ces deux derniers étaient présentés comme des hommes d'affaires prospères et des dirigeants de sociétés étrangères disposant prétendument de sommes importantes à prêter.

Réunions et prêt londonien

Les enquêteurs indiquent que les réunions ont commencé en septembre 2021 à Bucarest et à Câmpulung Muscel, puis se sont poursuivies à Londres. Là, le groupe aurait convaincu le représentant d'une société qu'il pouvait obtenir un financement de 6 millions d'euros. Le prêt devait être accordé dans le cadre d'un contrat avec un établissement financier que les suspects affirmaient implanté au Royaume-Uni. Selon les procureurs, cet établissement avait en réalité son siège dans l'Union des Comores, en Afrique de l'Est. Le prévenu de 47 ans et le suspect italien auraient déclaré à la victime qu'ils occupaient des fonctions de direction dans cette banque. La garantie était présentée comme une condition préalable au déblocage du crédit, et les procureurs affirment que le groupe avait besoin de ce versement pour obtenir le prêt.

État de la procédure

Le réquisitoire fait suite à des communiqués de presse antérieurs de la DIICOT datés des 21 septembre, 24 septembre et 7 octobre 2026, selon le communiqué. Les deux prévenus restent en détention provisoire pendant que l'affaire suit son cours. Le procès se tiendra au tribunal d'Ilfov. Aucune juridiction ne s'est encore prononcée sur les charges.