Griechische Anti-Geldwäsche-Behörde friert Vermögen in den Betrugsfällen Pizza Fan und Choriatiko ein

Anordnung erfasst beide Fälle

Charalambos Vourliotis, Präsident der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und ehrenamtlicher stellvertretender Staatsanwalt am Obersten Gerichtshof, hat die Einfrierung sämtlichen Vermögens der Beschuldigten in zwei großen Steuerbetrugsfällen angeordnet. Ein Fall dreht sich um die Pizzakette Pizza Fan, der andere um die Bäckereikette Choriatiko. Die Anordnung erstreckt sich auf Beschuldigte, denen eine Beteiligung an beiden Fällen vorgeworfen wird, und umfasst deren Immobilien, Bankkonten und Schließfächer. Die Berichte wurden am 26. Oktober veröffentlicht.

Lohnkonten ausgenommen

Die Anordnung nimmt Lohn- und Gehaltskonten ausdrücklich aus, damit die Bezahlung der Beschäftigten nicht gefährdet wird. Die Behörde wendet dieselbe Vorgehensweise auf die Lohnkonten der Beschäftigten der Bäckereikette Choriatiko an. Ziel ist es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, die nach den Berichten keine Mitschuld an dem mutmaßlichen Betrug trifft. Die Maßnahme soll sicherstellen, dass die Löhne dieser Beschäftigten während des laufenden Verfahrens weitergezahlt werden.

Offene Fragen

Zur Höhe des eingefrorenen Vermögens wurde keine Zahl veröffentlicht. Die Berichte nennen auch keine Zahl der von der Anordnung erfassten Personen. Die Anordnung wird als Maßnahme gegen Beschuldigte beschrieben, daher geht aus den Berichten nicht hervor, wie viele Verdächtige oder Unternehmen betroffen sind.