Griechische Geldwäschebehörde friert Vermögen von Filippos Kamboures und der Partei LAOS ein
Die Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche hat das Vermögen der LAOS und ihres Vorsitzenden Filippos Kamboures eingefroren. Kamboures wurde in einem Betrugsfall gegen den Sozialversicherungsträger e-EFKA in Untersuchungshaft genommen.
Die Einfrierungsanordnung
Die Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche unter der Leitung von Charalambos Vourliotis, einem ehrenamtlichen stellvertretenden Staatsanwalt am Areios Pagos, hat eine allgemeine Einfrierung des Vermögens von Filippos Kamboures angeordnet, dem Vorsitzenden der LAOS und Fernsehmoderator. Die Anordnung betrifft alle in den jüngsten e-EFKA-Betrugsfall Verwickelten und reicht bis zur Partei LAOS selbst, da die Partei laut Quellen als Vehikel genutzt wurde, um unrechtmäßige Gelder über ihre Strukturen zu leiten. Insgesamt betrifft die Einfrierung 12 natürliche Personen und 32 juristische Personen, darunter Unternehmen, in einem Ermittlungsverfahren, das ausreichende Hinweise auf Geldwäsche auf Verbrechensebene ergab. Auch die Ehefrau von Kamboures ist betroffen. Berichte bezeichnen den Schritt als erste Einfrierung dieser Art gegen das Vermögen einer politischen Partei.
Der e-EFKA-Betrugsfall
Die Einfrierung folgt auf die Untersuchungshaft von Kamboures und seiner Ehefrau, die in den frühen Morgenstunden des Montags, dem 12. Oktober, nach langwierigen Vernehmungen in einem Fall mutmaßlichen Betrugs gegen den Sozialversicherungsträger e-EFKA in Untersuchungshaft genommen wurden. Die Berichte widersprechen sich hinsichtlich der Zahl der weiteren inhaftierten Personen: Einer nennt drei weitere Beschuldigte, ein anderer vier festgenommene Personen. Der Betrug wird als ein gegen die öffentlichen Kassen gerichtetes Vorgehen in Millionenhöhe beschrieben. Die Untersuchung der Behörde begann einige Monate zuvor nach verdächtigen Banktransaktionen in Griechenland und weitete sich später auf Transaktionen aus, die das Paar mit einer Bank in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union abwickelte. Die Einfrierung erfolgte innerhalb weniger Tage nach der Untersuchungshaft, während die Ermittlungen noch liefen.
- Die Behörde beginnt ihre Ermittlungen nach verdächtigen Banktransaktionen in Griechenland
- Filippos Kamboures und seine Ehefrau werden in den frühen Morgenstunden des Montags in Untersuchungshaft genommen
- Berichtete Einfrierung des Vermögens von Kamboures, 12 Personen, 32 Unternehmen und der LAOS
Immobilien und Fahrzeuge
Die Ermittler haben nach Angaben der Berichte fünf Immobilien in den südlichen Vororten Athens und in anderen Teilen des Landes identifiziert und eingefroren. Acht Autos sind ebenfalls eingefroren, vier davon befinden sich Berichten zufolge im Besitz der LAOS. Die Quellen nennen keine Werte für die Immobilien oder Fahrzeuge, sodass der Gesamtwert des eingefrorenen Vermögens nicht bekannt ist. Diese Zahlen spiegeln den Stand der Ermittlungen wider und können sich im weiteren Verlauf noch ändern.
- Natürliche Personen
- 12
- Juristische Personen
- 32
- Immobilien
- 5
- Autos
- 8
Nächste Schritte
Die Behörde hat ihre Feststellungen und die Einfrierungsanordnungen an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die sie weiter prüfen wird. Der Fall wird bereits von der Justiz untersucht, und die Berichte nennen kein Datum für den nächsten Verfahrensschritt. Die Akte umfasst die 12 natürlichen Personen und 32 juristischen Personen, die in der Anordnung genannt sind. Die Einfrierung ist vorläufig und stellt kein Urteil über eine der genannten Personen oder Unternehmen dar.