Spanische Polizei nimmt 43 Personen wegen Bank-SMS-Betrugs mit mehr als 1,14 Millionen Euro Schaden fest

Festnahmen und Vorwürfe

Die spanische Policía Nacional hat 43 Personen bei einer Operation gegen eine kriminelle Organisation festgenommen, die laut Polizei 130 Menschen betrogen hat, indem sie sich als Betrugsabwehrabteilungen von Banken ausgab (Europa Press). Durchsuchungen fanden in Madrid und Cádiz statt, und ABC berichtet, dass mehr als die Hälfte der Festnahmen in Madrid erfolgte. Den Festgenommenen wird Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. La Razón zufolge haben 13 weitere Personen als Beschuldigte ausgesagt, womit die Operation insgesamt 95 Personen umfasst. Die Ermittlungen dauern an, weitere Festnahmen werden nicht ausgeschlossen.

Festgenommen43

Weitere Beschuldigte13

Insgesamt beschuldigt95

Festgenommen

43

Weitere Beschuldigte

13

Insgesamt beschuldigt

95

Daten aus dem Artikeltext

So funktionierte die Masche

Die Gruppe verschickte Massen-SMS an Bankkunden, überwiegend an Menschen über 65, in denen behauptet wurde, auf ihren Konten laufe eine betrügerische Transaktion. Die Nachrichten nannten eine Telefonnummer oder Webseite, über die das Problem behoben werden sollte. Laut ABC veränderten die Absender die Kopfdaten, sodass die Nachrichten im selben Verlauf erschienen wie frühere echte Bank-SMS, was das Vertrauen der Opfer weckte. Vor der Auswahl der Ziele kaufte die Gruppe Kundendatenbanken auf dem Schwarzmarkt, und Personen mit Computerkenntnissen, sogenannte „Sender“, glichen die Daten ab, um die verletzlichsten Profile auszuwählen. Europa Press ergänzt, dass die Gruppe häufig die Kontolimits kannte und das Geld in einer oder mehreren Überweisungen abzog, in einigen Fällen mehr als 45.000 Euro von einem einzigen Opfer.

ABC beschreibt zudem eine Relay-Technik, die NFC ausnutzt, um die Kommunikation zwischen einer Bankkarte und einem Zahlungsterminal abzufangen und weiterzuleiten, verknüpft mit kontaktlosen Zahlungen über Apple Pay oder Google Wallet. ABC nennt sie eine der neuartigsten Techniken der Gruppe.

Drohungen und nicht gemeldete Fälle

Europa Press berichtet, dass einige Opfer, als sie den Betrug bemerkten, Drohnachrichten erhielten, in denen auf ihre persönlichen Daten und ihre Wohnadressen Bezug genommen wurde. Wegen dieser Drohungen erstatteten viele Opfer nie Anzeige. Laut ABC könnte das Ausmaß deutlich größer sein als die bisherigen Zahlen, da noch nicht ausgewertete Unterlagen weitere Fälle ans Licht bringen könnten. Die Polizei habe 400 Kanäle und Gruppen der Messaging-App analysiert, so Europa Press. Auch die Zahl der Beschuldigten dürfte nach Einschätzung von ABC weiter steigen, je mehr Daten ausgewertet werden.

Ausmaß und zeitlicher Ablauf

Die Polizei teilte mit, die Ermittlungen hätten 134 Straftaten mit mehr als 1.140.000 Euro Schaden ergeben, berichten Europa Press und La Razón. ABC beziffert die Gesamtsumme in seinem eigenen Text auf knapp 1,2 Millionen Euro und schreibt, die Bande habe mindestens 134 Bankkunden ins Visier genommen. Die von ABC „Llamada“ genannte Operation begann vor etwa einem Jahr, als sich Beschwerden von Menschen häuften, die über im Bankdesign gestaltete Nachrichten betrogen worden waren. La Razón zufolge erfuhren die Beamten von einer Messaging-App, in der mehrere kriminelle Gruppen unter fiktiven Identitäten Betrug koordinierten. Die Polizei gab die Festnahmen am Donnerstag, dem 12. November 2026, bekannt.