Razzien in Rumänien an 21 Adressen wegen HMRC-Mehrwertsteuerbetrugs in Höhe von 1,7 Millionen Pfund

Durchsuchungen in sechs Kreisen

Rumänische Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag, 12. November 2026, 21 Adressen in Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor und Vaslui durchsucht. Die Durchsuchungen gelten den Räumlichkeiten von Firmen und den Wohnungen von Personen, gesucht wird nach Beweismitteln. Die Aktion wird von der Direktion zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in einem Strafverfahren wegen unbefugten Zugriffs auf ein Informationssystem, fortgesetzten Computerbetrugs und Geldwäsche durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft beim Obersten Kassations- und Justizgerichtshof (PICCJ) erklärte, die Verdächtigen seien in die Systeme der britischen Steuerbehörde HMRC eingedrungen. Das Generalinspektorat der rumänischen Polizei (IGPR) meldete 21 Durchsuchungsbeschlüsse und vier Haftbefehle.

Wie das erste Schema funktioniert haben soll

Zwischen dem 12. Januar 2024 und dem 18. Februar 2026 sollen mehrere rumänische Staatsangehörige aus der Ferne auf die Online-Plattform von HMRC zugegriffen haben, ein durch Passwort und Mehrfaktor-Authentifizierung geschütztes System. Sie sollen Mehrwertsteuererstattungen im Namen britischer Firmen beantragt und die Bankverbindungen geändert haben, damit das Geld auf von ihnen kontrollierte Konten fließt. Die Staatsanwaltschaft erklärte zum Ausgang dieser Anträge:

„89 betrügerische Mehrwertsteuererstattungsanträge wurden gestellt, von denen 30 genehmigt und ausgezahlt wurden und einen tatsächlichen Schaden von 1.662.292,99 Pfund Sterling verursachten.“

Die Ermittler erklärten, die Verdächtigen hätten in den Erstattungsanträgen die Daten mehrerer Bankkonten verwendet. In einem Fall sollen zwei Anträge einen separaten Schaden von 290.020 Pfund verursacht haben, wobei das Geld auf von den Beteiligten angegebene Konten ging. In einem anderen Fall wurden vier Anträge über ein von einem Komplizen bereitgestelltes Bankkonto gestellt, insgesamt 25.452,26 Pfund, die nicht ausgezahlt wurden. Auch drei Anträge auf Einkommensteuererstattung über 16.452,26 Pfund, gestellt im Namen einer Steuerzahlerin, wurden nicht ausgezahlt.

Genehmigt und ausgezahlt (30 Mehrwertsteueranträge)1.662.292,99

Nicht ausgezahlt, Versuchsstadium (59 Mehrwertsteueranträge)1.417.215,67

Nicht ausgezahlt (3 Einkommensteueranträge)16.452,26

Genehmigt und ausgezahlt (30 Mehrwertsteueranträge)

1662292.99 GBP

Nicht ausgezahlt, Versuchsstadium (59 Mehrwertsteueranträge)

1417215.67 GBP

Nicht ausgezahlt (3 Einkommensteueranträge)

16452.26 GBP

Daten aus dem Artikeltext

Ein zweites Schema 2025 und 2026

Zwischen dem 21. Oktober 2025 und dem 1. Februar 2026 beschreibt die Staatsanwaltschaft eine ähnliche Vorgehensweise, bei der 84 Mehrwertsteuererstattungsanträge im Namen britischer Firmen ohne deren Wissen und Einverständnis gestellt wurden. Sechzehn dieser Anträge wurden ausgezahlt und verursachten einen tatsächlichen Schaden von 43.745,32 Pfund. Die übrigen 68 Anträge über insgesamt 297.617,94 Pfund wurden nicht ausgezahlt und blieben im Versuchsstadium. Beide Vorgehensweisen gehören zu demselben Strafverfahren.

Unterschiedliche Schadensangaben

Die meisten Berichte nennen unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft einen Schaden von mehr als 1,7 Millionen Pfund. Ein Bericht von Adevărul bezifferte den Betrug dagegen auf mehr als 3,4 Millionen Pfund, und die Artikel erklären den Unterschied nicht. Die Zahl von 1,7 Millionen Pfund ist diejenige, die in den Erklärungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei erscheint.

Gemeinsame Ermittlungen

Die Aktion läuft als Gemeinsames Ermittlungsteam zwischen Justizbehörden in Rumänien und dem Vereinigten Königreich, unterstützt von Eurojust. Zwanzig britische Ermittler nehmen nach den Berichten an den Maßnahmen teil. Die operative Arbeit der Durchsuchungen findet in diesem Team statt. Die folgende Zeitleiste zeigt die von der Staatsanwaltschaft beschriebenen Zeiträume und den Tag der Durchsuchungen.