Gericht in Katowice setzt ehemaligen Cybercrime-Polizeichef wegen Zondacrypto-Betrugs in Untersuchungshaft

Gericht ordnet Untersuchungshaft an

Das Bezirksgericht Katowice-Wschód in Katowice genehmigte eine dreimonatige Untersuchungshaft für Artur K. nach seiner Festnahme im Rahmen einer Untersuchung der Kryptowährungsbörse Zondacrypto. Die Entscheidung erfolgte auf Antrag der Abteilung für organisierte Kriminalität und Korruption der Staatsanwaltschaft Schlesien. Die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft, Anna Adamiak, erklärte, dass die Ermittler die Verfahrenshandlungen mit dem Verdächtigen abgeschlossen hätten, bevor sie den Antrag stellten. Die Staatsanwaltschaft begründete die Haft mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der Tatbegehung, einer objektiven Fluchtgefahr, möglicher Beweisbeeinflussung und der Schwere der Strafen. Justizminister und Generalstaatsanwalt Waldemar Żurek bestätigte die gerichtliche Entscheidung, während Adamiak anmerkte, dass Artur K. umfangreiche Aussagen gemacht, sich jedoch nicht zu den Vorwürfen schuldig bekannt habe.

„Das Gericht gab dem Antrag der Staatsanwaltschaft statt und ordnete die vorläufige Festnahme von Artur K. für drei Monate an.“

Strafvorwürfe und veruntreute Vermögenswerte

Die Staatsanwaltschaft erhob zwei Anklagepunkte gegen Artur K., der 2018 nach seiner Tätigkeit als Leiter der Cybercrime-Abteilung bei der Regionalpolizei Katowice in den Ruhestand getreten war. Der erste Vorwurf betrifft die Beteiligung an einer organisierten kriminellen Gruppe, die unbefugte Änderungen an den IT-Systemen der Kryptowährungsbörse vornahm. Die Ermittler geben an, dass die Gruppe fiktive Forderungen schuf, um Kundengelder in Höhe von mindestens 7,8 Millionen PLN zu veruntreuen. Darüber hinaus wird die Veruntreuung von 3.900 Bitcoins vorgeworfen, die als Sicherheit für einen Kredit an einen Dritten übertragen wurden, gefolgt von der Geldwäsche der illegalen Erlöse. Der angebliche finanzielle Schaden betraf direkt die BitBay sp. z o.o., BB Trade Estonia OU und andere verbundene Unternehmen.

Versagen der Sicherheitsaufsicht

Der zweite Vorwurf gegen Artur K. betrifft die Nichterfüllung gesetzlicher Pflichten während seiner Tätigkeit als Sicherheitschef von BitBay und dessen umbenanntem Nachfolger Zondacrypto. Laut Staatsanwaltschaft duldete er bewusst rechtswidrige Finanztransaktionen und unregelmäßige wirtschaftliche Vorgänge, die gegen Compliance-Protokolle verstießen. Die Ermittler behaupten, dass er keine Maßnahmen ergriffen habe, um die Identität der Kunden zu überprüfen, die Rechtmäßigkeit von Geldtransfers zu überwachen oder die vorgeschriebenen Anti-Geldwäsche-Verfahren durchzusetzen. Durch das Unterlassen von Präventivmaßnahmen habe er die Durchführung verbotener Handlungen durch andere Personen innerhalb der Organisation ermöglicht. Innen- und Verwaltungsminister Marcin Kierwiński bestätigte den Hintergrund des Verdächtigen als ehemaliger regionaler Polizeibeamter.

„Fiktive Verbindlichkeiten, leergeräumte Konten und 3.900 abgezweigte Bitcoins. Wir werden dies bis zum Ende aufklären, ohne Absprachen, ohne Ausnahmen und ohne Nachsicht.“

Zusammengelegte Ermittlungen und Verschwinden des Gründers

Das Verfahren vereint mehrere kriminelle Stränge, die Finanztäuschung und den mutmaßlichen rechtswidrigen Freiheitsentzug des Börsengründers Sylwester Suszek betreffen. Am 17. April 2026 leitete die Regionalstaatsanwaltschaft in Katowice die Wirtschaftsermittlungen ein, nachdem mehrere tausend Kundenbeschwerden über den Kauf und die Verwahrung von Fiat-Währungen und digitalen Vermögenswerten eingegangen waren. Anfang August 2026 legten die Behörden diese Ermittlungen mit der Untersuchung der Generalstaatsanwaltschaft gegen Suszek zusammen, dessen Schicksal seit März 2022 unbekannt ist. Nach der Festnahme von Artur K. am 22. September 2026 führten die Strafverfolgungsbehörden Durchsuchungen in seinem Privathaus durch und sicherten Unterlagen über die Plattformaktivitäten des Unternehmens. Forensische Ermittler untersuchten gleichzeitig das Tanklager und die Tankstellengelände, wo Suszek zuletzt vor seinem Verschwinden gesehen wurde.