Neun Festnahmen in drei Regionen

Die Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), der Grenzschutz und das Zentrale Büro zur Bekämpfung der Cyberkriminalität (CBZC) führten die Operation durch, die von der Regionalstaatsanwaltschaft in Łódź geleitet wird. Die Beamten nahmen neun Personen in Łódź, Warschau und der Region Kleinpolen fest; nach Angaben der Staatsanwaltschaft wickelte die Gruppe Transaktionen im Wert von mehr als 337 Millionen zł ab. Das Geld stammte aus Anlage- und Kryptobetrug sowie anderen Online-Betrugsmaschen. Nach Angaben der Ermittler wurde die Gruppe von einem 34-jährigen ukrainischen Staatsbürger geführt, der die entscheidenden Anweisungen gab und den Geldfluss in Polen und im Ausland überwachte. Dem Grenzschutz zufolge befinden sich unter den Festgenommenen acht ukrainische Staatsbürger – drei Frauen und fünf Männer – sowie eine belarussische Frau. Die Staatsanwaltschaft gibt das Alter der neun Personen mit 26 bis 53 Jahren an.

Kassierer4

Leiter von Wechselstuben3

Kuriere2

Kassierer

4 Personen

Leiter von Wechselstuben

3 Personen

Kuriere

2 Personen

Daten aus dem Artikeltext

So funktionierte das Netzwerk

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft unternahmen die Verdächtigen Anstrengungen, die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Kuriere holten Bargeld an vereinbarten Orten ab und erkannten sich anhand des Fotos einer halbierten Banknote mit einer bestimmten Seriennummer. Ein Kurier und ein Kassierer erhielten anschließend per Telefon einen Geheimcode; stimmten die Nummern überein, lief das Geld über eine Wechselstube. Der Sprecher Krzysztof Kopania schilderte gegenüber PAP, wie die Wechselstuben mit dem Bargeld umgingen.

„Aus Straftaten stammendes Geld wurde in Wechselstuben angenommen, unter Umgehung der Geldwäschepräventionsverfahren.“

Das System nutzte zudem Bargeldeinzahlstellen, um Geld auf Bankkonten einzuzahlen, das anschließend auf verknüpfte Konten weitergeleitet wurde. Bargeld wurde in eigens präparierten Fahrzeugverstecken ins Ausland geschmuggelt, fiktive Goldkäufe gehörten zur Tarnung. Der Großteil der Gelder wurde letztlich in Kryptowährungen angelegt. Die Zuflüsse stammten aus BLIK-Zahlungsbetrug, von Tätern, die sich als Bankmitarbeiter ausgaben, und von Vertretern gefälschter Anlageplattformen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die Gruppe von Februar 2025 bis Juli 2026 aktiv.

Untersuchungshaft, Vorwürfe und politische Reaktionen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Gericht für sieben Verdächtige Untersuchungshaft an, für sechs drei Monate und für einen zwei Monate. Die beiden übrigen wurden gegen eine Vermögenskaution freigelassen, unter Polizeiaufsicht gestellt und mit einem Ausreiseverbot belegt. Allen neun wird vorgeworfen, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein und Geld gewaschen zu haben. Einigen der Verdächtigen wird zusätzlich zur Last gelegt, verdächtige Transaktionen nicht beim Generalinspektor für Finanzinformationen (GIIF) gemeldet zu haben. Den Verdächtigen drohen bis zu 15 Jahre Haft. Die Beamten beschlagnahmten Gold und Bargeld im Wert von über 1 Million zł sowie Computer, Telefone und Datenträger.

Untersuchungshaft, drei Monate6

Untersuchungshaft, zwei Monate1

Vermögenskaution, Polizeiaufsicht und Ausreiseverbot2

Untersuchungshaft, drei Monate

6 Personen

Untersuchungshaft, zwei Monate

1 Personen

Vermögenskaution, Polizeiaufsicht und Ausreiseverbot

2 Personen

Daten aus dem Artikeltext

Der stellvertretende Sejmmarschall Krzysztof Bosak reagierte auf X und erklärte, ein Bericht von RMF FM habe ausgelassen, dass es sich bei allen Festgenommenen um Migranten handele. Der Mitvorsitzende der Konfederacja fragte zudem, wohin die gewaschenen Hundertmillionen geflossen seien, und vermutete den Immobilienmarkt.