Polizei verhaftet 21 Verdächtige und friert 20 Millionen Euro bei Zerschlagung des Dubai-Bank-Kartells ein

Finanzdrehscheibe für Kokainnetzwerke

Die Zentralstelle für Drogen- und Organisierte Kriminalität und die Wirtschafts- und Steuerfahndung der spanischen Nationalpolizei haben eine geheime Finanzstruktur namens Dubai Bank zerschlagen. In Zusammenarbeit mit der Anti-Drogen-Staatsanwaltschaft der Audiencia Nacional und der operativen Task Force TOKEN von Europol waren Ermittler von Polizeispezialisten aus Belgien, den Niederlanden, den USA, dem Vereinigten Königreich und Schottland beteiligt. Die Ermittlungen ergaben, dass die Organisation als eine Art illegale Vollbank fungierte, die Kredite, Hawala-Transfers, Kryptowährungstransaktionen und Briefkastenfirmen für internationale Drogenhändlerkartelle bereitstellte. Das Netzwerk operierte von den Vereinigten Arabischen Emiraten aus über regionale Makler und ermöglichte es kriminellen Syndikaten, Seetransporte zu finanzieren und Drogenerlöse in legale Finanzsysteme einzuspeisen.

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Internationale Festnahmen und Vermögensbeschlagnahmen

Die Operation Drahab führte zur Festnahme von 21 Verdächtigen in fünf Ländern und zur Sicherstellung von mehr als 20 Millionen Euro an Vermögenswerten, darunter Immobilien, Bankkonten und Fahrzeuge. Vierzehn Verdächtige wurden in Spanien festgenommen, darunter der Hauptmakler des Bankennetzwerks und ein regionaler Makler mit Sitz in Málaga. Sieben weitere Verdächtige wurden im Ausland per internationalem Haftbefehl gefasst, vier in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einer in Ägypten, einer in den Niederlanden und einer in Schweden. Die Justizbehörden erließen 19 internationale Haftbefehle, von denen sieben vollstreckt wurden und 12 noch ausstehen. Chefinspektorin Encarna Ortega erklärte, dass die Makler Unternehmen, Immobilientransaktionen und Lotteriegewinne schufen, um Drogenerlöse in das legale Bankensystem einzuspeisen.

Maritime Ursprünge der Ermittlungen

Die Ermittlungen begannen nach der Abfangung des Frachtschiffs Nehir vor der Küste Asturiens im Jahr 2021. Beamte beschlagnahmten 1.835 Kilogramm Kokain an Bord, bevor die Besatzung das Schiff nahe dem Hafen von Gijón absichtlich versenkte, um weitere 1.650 Kilogramm zu verbergen. Die Finanzanalyse des Schifffahrtsbetriebs ergab eine systematische Nutzung des Dubai-Bank-Netzwerks zur Finanzierung des Seetransports. In der galicischen Region O Salnés nahm die Polizei logistische Operateure fest, die für die Anlandung von Küstenbooten zuständig waren, darunter Ramón Canto Nine, der zusammen mit Familienmitgliedern in Cambados und Vilanova de Arousa festgenommen wurde, bevor er unter Auflagen freigelassen wurde.

Flüchtige und prominente Ziele

Die Polizei identifizierte vier Hauptfiguren des Drogenhandels, die für ihre operative Finanzierung auf das Bankennetzwerk angewiesen waren. Drei der ins Visier genommenen Anführer – ein kolumbianischer Staatsbürger mit dem Spitznamen Poker Face, eine schwedische Person und ein britischer Verdächtiger mit dem Spitznamen Spartan – wurden festgenommen. Die vierte Person, der 46-jährige Madrilene Alejandro Salgado Vega, bekannt als El Tigre, ist noch auf der Flucht und wurde am 9. September 2026 auf die meistgesuchte Liste von Europol gesetzt. Die Behörden bringen Salgado auch mit dem Abfangen von 13 Tonnen Kokain im Hafen von Algeciras im Jahr 2024 in Verbindung, einem Fall, der 2025 zu einer Vorladung vor der Audiencia Nacional führte.

Wir haben es geschafft, die Finanzierung der sogenannten Asse oder Nummer Eins des Drogenhandels anzugreifen, die Europa mit Kokain überschwemmt haben, also werden wir für eine Zeit sicherer sein.