Sprawa Zapatero: Biżuteria, tajne agendy i 16 milionów euro przekierowane z pomocy dla Plus Ultra do siatki handlującej złotem
Śledztwo sądowe zaciska się wokół byłego premiera Hiszpanii José Luisa Rodrígueza Zapatero; policja zabezpieczyła biżuterię i agendy z jego biura, a także prześledziła miliony z pomocy dla linii lotniczej Plus Ultra prowadzące do nieprzejrzystych kont powiązanych z handlem złotem.
Sytuacja prawna byłego premiera Hiszpanii José Luisa Rodrígueza Zapatero znacznie się pogorszyła po opublikowaniu sądowego podsumowania. Śledztwo prowadzone przez sędziego Krajowego Sądu Hiszpanii José Luisa Calamę ujawniło złożoną sieć domniemanej korupcji, prania pieniędzy i przekierowania środków publicznych z pomocy dla linii lotniczej Plus Ultra z 2021 roku.
Rewizja w biurze i zabezpieczone mienie
Podczas policyjnej rewizji w biurze Zapatero przy ulicy Ferraz w Madrycie agenci z Jednostki ds. Przestępczości Gospodarczej i Finansowej (UDEF) zabezpieczyli z sejfu około trzydziestu sztuk biżuterii. Wśród przedmiotów znalazły się złote kolczyki, bransolety, pierścionki, kilka zegarków, w tym Omega, oraz wisiorek z numerem 13, wszystkie przechowywane w torbie oznaczonej „Prezydencja Rządu”. Jego sekretarka Gertrudis Alcaraz, również objęta śledztwem, początkowo odmówiła wydania kluczy, twierdząc, że biżuteria należy do żony Zapatero, Sonsoles Espinosy, i stanowi część spadku. Eksperci, z którymi konsultował się dziennik 20minutos, szacują, że niektóre elementy, zwłaszcza diademy i wisiorki z ciemnymi kamieniami, mogą być „pochodzenia arabskiego” i wyceniane na kwoty od 50 000 do 150 000 euro, choć pełna wycena jest w toku.
To nie są elementy haute joaillerie, to standardowe wyroby z dobrego, ale zwykłego sklepu jubilerskiego.
Poza biżuterią śledczy uznają za znacznie cenniejsze pod kątem dowodowym dwie tuziny zabezpieczonych notatników, dyski twarde i pendrive'y. UDEF opisuje biuro nie jako zwykłą przestrzeń administracyjną, ale jako „centrum wydawania instrukcji” kierowanych za pośrednictwem skrzynki e-mail 'presidentezapatero'. Drugie centrum operacyjne zidentyfikowano w prywatnej rezydencji Zapatero, rzekomo wykorzystywanej do „wrażliwych transakcji i przyjmowania przesyłek” w celu zachowania nieprzejrzystości.
Pieniądze z Plus Ultra – ślad
Śledztwo koncentruje się wokół 53-milionowej pomocy publicznej przyznanej liniom Plus Ultra 9 marca 2021 roku. Sędzia Calama podejrzewa, że część tych pieniędzy została „natychmiast” przelana na nieprzejrzyste konta bankowe firm wydmuszek zajmujących się sprzedażą złota nieznanego pochodzenia. Łącznie 16 milionów euro miało zostać przekierowanych do „transnarodowej” siatki prania pieniędzy. Pierwsza transza w wysokości 19 milionów euro została wypłacona 18 marca 2021 roku, a jeszcze tego samego dnia 5,92 miliona euro zaczęło wpływać na konta zagranicznych firm. Kolejne 10 milionów zostało przekierowanych po drugiej transzy 10 sierpnia 2021 roku.
- Domniemane planowanie rozpoczyna się od kontaktów na szczeblu rządowym i wpływowym.
- Rada Ministrów zatwierdza 53-milionową pomoc dla linii Plus Ultra.
- Wypłacona pierwsza transza 19 mln euro; 5,92 mln natychmiast przekierowano za granicę.
- Wypłacona druga transza; kolejne 10 mln euro przekierowano.
- Szwajcarska Fiscalía ostrzega Hiszpanię przed transakcjami Plus Ultra z powiązaną ze złotem firmą Allpa Wira Trading.
- Sędzia Calama wydaje nakaz aresztowania akcjonariusza Plus Ultra Rodolfo Reyesa.
- Zapatero ma zeznawać przed sędzią Calamą.
Środki były kierowane do firm instrumentalnych, w tym Valerian Corporation SA, Allpa Wira Trading AG oraz Wailea Investment LTD, z przelewami na konta bankowe w Gibraltarze, Szwajcarii, Czarnogórze, Wielkiej Brytanii i na Mauritiusie. Szwajcarscy prokuratorzy ostrzegli Hiszpanię w 2024 roku o transakcjach Plus Ultra z Allpa Wira Trading, firmą należącą do biznesmena Simona Verhoevena, która jest podejrzewana o udział w handlu złotem.
Planowanie tych wydarzeń rozpoczęło się w marcu 2020 roku, kiedy to uruchomiono linię kontaktów na szczeblu rządowym oraz drugą, mniej eksponowaną publicznie, linię na szczeblu wpływowym.
Labirynt korporacyjny i zaangażowanie rodziny
Sędzia Calama zidentyfikował sieć 39 firm zarządzanych przez Julio Martíneza Martíneza, bliskiego współpracownika Zapatero. Podmioty te, w tym Caletón, Summer Wind i Afitta, są oskarżane o symulowanie działalności poprzez fikcyjne fakturowanie i kontrakty w celu uzasadnienia płatności. Raport UDEF sugeruje, że córki Zapatero, Laura i Alba, odegrały znaczącą rolę za pośrednictwem swojej firmy Whathefav, wystawiając fikcyjne faktury na potrzeby doraźne, aby zapewnić formalne przykrycie dla przepływów finansowych. Policja uważa Whathefav za „element finalny” oraz „centrum dystrybucji przepływów pieniężnych” w ramach tego schematu. Co kluczowe, Zapatero był upoważnionym sygnatariuszem na kontach bankowych swoich córek, na które wpływały te środki.
Konsekwencje polityczne
Ujawnienia te wstrząsnęły hiszpańską sceną polityczną. Konserwatywna Partia Ludowa (PP) postanowiła poczekać, aż koalicjanci rządzącej partii „zaczną się denerwować”, zamiast natychmiast wnosić o wotum nieufności. Lider PNV Aitor Esteban zasugerował Pedro Sánchezowi rozpisanie wcześniejszych wyborów, stwierdzając, że „ukończenie kadencji będzie bardzo trudne”. Rzecznik PP Borja Sémper wezwał do działań, mówiąc, że „same słowa nie wystarczą”. Skandal postrzegany jest jako poważny cios dla moralnego autorytetu Partii Socjalistycznej, a analitycy zastanawiają się, czy rząd przetrwa do zaplanowanych na 2027 rok wyborów.
