Grecki urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy zamraża aktywa w sprawach oszustw podatkowych Pizza Fan i Choriatiko

Nakaz zamrożenia obejmuje obie sprawy

Charalambos Vourliotis, przewodniczący Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i honorowy zastępca prokuratora Sądu Najwyższego, nakazał zamrożenie wszystkich aktywów należących do oskarżonych zamieszanych w dwie duże sprawy oszustw podatkowych. Jedna sprawa dotyczy sieci pizzerii Pizza Fan, a druga sieci piekarni Choriatiko. Nakaz dotyczy oskarżonych rzekomo zaangażowanych w obie sprawy i obejmuje ich nieruchomości, rachunki bankowe oraz skrytki depozytowe. Raporty w tej sprawie opublikowano 26 października.

Wyłączenie rachunków płacowych

Nakaz wyraźnie wyłącza rachunki bankowe służące do wypłaty wynagrodzeń, aby nie narażać pensji pracowników. Urząd stosuje to samo podejście w odniesieniu do rachunków płacowych pracowników sieci piekarni Choriatiko. Celem jest ochrona personelu, który według doniesień nie ponosi odpowiedzialności za domniemane oszustwa. Środek ten ma zapewnić ciągłość wypłat dla pracowników w trakcie trwania postępowania.

Otwarte pytania

Nie opublikowano wartości zamrożonych aktywów. Raporty nie podają również liczby osób objętych nakazem. Środek opisano jako wymierzony w oskarżonych, dlatego doniesienia nie precyzują, ilu podejrzanych ani ile firm zostało dotkniętych tą decyzją.