Grecki urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy zamraża majątek Filipposa Kambouresa i partii LAOS

Nakaz zamrożenia majątku

Urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, kierowany przez Charalambosa Vourliotisa, honorowego zastępcę prokuratora Sądu Najwyższego (Areios Pagos), wydał nakaz generalnego zamrożenia majątku Filipposa Kambouresa, lidera partii LAOS i prezentera telewizyjnego. Nakaz obejmuje wszystkie osoby zaangażowane w niedawną sprawę oszustw w e-EFKA i dotyczy również samej partii LAOS, ponieważ według źródeł ugrupowanie to służyło jako narzędzie do przeprowadzania nielegalnych funduszy przez swoje struktury. Łącznie zamrożenie dotyczy 12 osób fizycznych i 32 podmiotów prawnych, w tym firm, w ramach śledztwa, w którym stwierdzono wystarczające przesłanki do postawienia zarzutów prania pieniędzy na poziomie zbrodni. Wśród osób objętych nakazem znajduje się żona Kambouresa. Raporty wskazują, że jest to pierwsze tego rodzaju zamrożenie majątku partii politycznej.

Sprawa oszustw w e-EFKA

Zamrożenie majątku nastąpiło po tym, jak Kamboures i jego żona zostali tymczasowo aresztowani w poniedziałek, 12 października, po długich przesłuchaniach w sprawie domniemanych oszustw na szkodę organu ubezpieczeń społecznych e-EFKA. Raporty nie są zgodne co do liczby innych osób aresztowanych wraz z nimi: jedno źródło podaje trzech, inne czterech podejrzanych. Oszustwo opisuje się jako mechanizm wymierzony w skarb państwa, opiewający na miliony euro. Dochodzenie urzędu rozpoczęło się kilka miesięcy wcześniej po wykryciu podejrzanych transakcji bankowych w Grecji, a później rozszerzyło się na transakcje, które para przeprowadziła za pośrednictwem banku w kraju Unii Europejskiej. Zamrożenie majątku nastąpiło w ciągu kilku dni od aresztowania, podczas gdy śledztwo wciąż trwa.

Nieruchomości i pojazdy

Śledczy zidentyfikowali i zamrozili pięć nieruchomości na południowych przedmieściach Aten oraz w innych częściach kraju. Zamrożono również osiem samochodów, z czego cztery mają należeć do partii LAOS. Źródła nie podają wartości nieruchomości ani pojazdów, więc łączna wartość zamrożonego majątku nie jest znana. Liczby te odzwierciedlają stan śledztwa na dzień dzisiejszy i mogą ulec zmianie w miarę postępu prac.

Dalsze kroki

Urząd przekazał swoje ustalenia oraz nakazy zamrożenia majątku właściwemu prokuratorowi, który zajmie się dalszym badaniem sprawy. Sprawa jest już przedmiotem dochodzenia sądowego, a raporty nie podają daty kolejnego kroku proceduralnego. Akta obejmują 12 osób fizycznych i 32 podmioty prawne wymienione w nakazie. Zamrożenie jest środkiem tymczasowym i nie stanowi wyroku wobec żadnej z wymienionych osób ani firm.