USA uznają sieć bankową A7 za grupę przestępczą i rozszerzają sankcje wobec Iranu

Uznanie sieci bankowości cienia A7 za organizację przestępczą

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych uznał sieć bankową A7 za znaczącą transnarodową organizację przestępczą. Amerykańskie władze wskazały Ilana Shora, byłego mołdawskiego polityka skazanego wcześniej w związku z aferą bankową na kwotę 1 mld euro, jako lidera tej operacji. Sieć funkcjonuje jako struktura bankowości cienia, opierając się na rozległej sieci podagentów, czyli podmiotów korporacyjnych założonych w krajach trzecich. Ci pośrednicy systematycznie ukrywają płatności powiązane z podmiotami i sektorami gospodarczymi objętymi sankcjami, maskując je jako rutynowe transakcje handlowe. Aby ominąć standardowe monitorowanie finansowe i procedury kontroli zgodności, sieć generuje sfałszowaną dokumentację handlową oraz fikcyjne opisy produktów dla przesyłek transgranicznych.

Przepływy finansowe powiązane z Rosją, Iranem i Hamasem

Według amerykańskich śledczych podagenci w sieci A7 przetworzyli ponad 17 mld dolarów między styczniem 2025 r. a czerwcem 2026 r. Sieć ułatwiała obchodzenie międzynarodowych sankcji wobec Rosji, jednocześnie transferując środki dla Banku Centralnego Iranu, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz grup wspieranych przez Iran, w tym Hamasu. W styczniu 2026 r. sieć obsługiwała ponad 2000 transakcji dziennie, przy łącznej wartości przekraczającej 90 mld dolarów. Wolumen ten stanowił około 13% całkowitych transakcji handlu zagranicznego przeprowadzonych przez Rosję w 2025 r. Sekretarz skarbu Scott Bessent oświadczył, że środki egzekucyjne uderzają w kluczowe kanały wykorzystywane przez podmioty objęte sankcjami.

Departament Skarbu demontuje infrastrukturę finansową, która pozwala Iranowi i innym przeciwnikom na obchodzenie sankcji, przesyłanie nielegalnych środków i podważanie integralności międzynarodowego systemu finansowego.

Bessent ostrzegł, że każdy podmiot lub osoba ułatwiająca nielegalne operacje finansowe przeciwnikom Stanów Zjednoczonych zostanie odcięta od amerykańskiego systemu finansowego.

Sankcje przemysłowe w trzech regionach

W koordynacji z karami finansowymi Departament Stanu USA nałożył sankcje na sieci korporacyjne działające na Bliskim Wschodzie, w Azji Wschodniej i Europie. Środki te dotyczą zagranicznych firm aktywnych w irańskim przemyśle kolejowym, motoryzacyjnym i metalurgicznym. Oznaczenia obejmują państwowe przedsiębiorstwa kolejowe, producentów pojazdów silnikowych oraz komercyjnych producentów metali powiązanych z irańskim handlem przemysłowym. Amerykańscy urzędnicy stwierdzili, że te sektory przemysłu zapewniają niezbędne wsparcie dla utrzymania reżimu, który szerzy niestabilność i terror na Bliskim Wschodzie i poza nim. Poprzez odcięcie zagranicznych dostawców i partnerów korporacyjnych w trzech regionach administracja dąży do ograniczenia ciężkiego potencjału przemysłowego Iranu.

Operacja Economic Outcast i impas dyplomatyczny

Sankcje finansowe i przemysłowe stanowią kolejny etap operacji Economic Outcast, amerykańskiej strategii mającej na celu całkowitą izolację gospodarczą Iranu. Waszyngton wykorzystuje narastającą presję ekonomiczną, aby zmusić Teheran do zawarcia porozumienia kończącego wojnę, która rozpoczęła się 28 lutego 2026 r., na warunkach amerykańskich. Iran przedstawił niedawno Stanom Zjednoczonym formalną propozycję rozejmu, oferując ponowne otwarcie tranzytu morskiego przez cieśninę Ormuz w zamian za zniesienie blokady morskiej irańskich portów. Doniesienia wskazują, że Donald Trump odrzucił irańską propozycję. Najnowszy pakiet sankcji następuje po rozmowach dyplomatycznych między przedstawicielami USA i Iranu, które odbyły się na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.