Turcja: 34 nowe zatrzymania i zamrożenie aktywów w śledztwie dotyczącym funduszy o wartości 20 mld USD

Zakres śledztwa w sprawie manipulacji

Tureckie organy sądowe nakazały zatrzymanie 34 kolejnych podejrzanych w ramach rozszerzającego się dochodzenia dotyczącego manipulacji giełdowych i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, poinformował w środę minister sprawiedliwości Akin Gürlek. Ostatnie działania zwiększyły łączną liczbę osób objętych nakazami przeszukania, zajęcia mienia i aresztowania do 217. Wśród nich 56 podejrzanych pozostaje w areszcie w oczekiwaniu na proces, 88 jest pod nadzorem sądowym, a wcześniejsze zatrzymania objęły wyższą kadrę menedżerską firm inwestycyjnych. Śledczy analizują aktywność handlową 26 spółek notowanych na giełdzie w Stambule, w których wykryto manipulacyjne transakcje, nietypowe transfery pieniężne oraz powiązania z rachunkami generującymi nadzwyczajne zyski. Gürlek oświadczył, że procedury prawne przeniosą wszystkie aktywa zidentyfikowane jako pochodzące z przestępstwa do funduszu zarządzanego przez Fundusz Gwarancyjny Depozytów Oszczędnościowych (TMSF).

Interwencja regulacyjna i likwidacja funduszy

Zakłócenia rozpoczęły się, gdy podejrzenia o manipulację cenami mało płynnych akcji wywołały gwałtowne spadki wycen i masowe żądania wykupu jednostek w tureckich portfelach. Pod koniec sierpnia Rada Rynków Kapitałowych Turcji (SPK) nakazała funduszom inwestycyjnym dywersyfikację portfeli i zakazała lokowania całych środków w pojedyncze akcje. Gdy zarządzający zaczęli sprzedawać akcje w celu dostosowania się do przepisów, inwestorzy indywidualni zaczęli wycofywać kapitał, co doprowadziło do sytuacji, w której wiele funduszy nie było w stanie wystarczająco szybko upłynnić pozycji. SPK postawiła w stan likwidacji siedem towarzystw zarządzających aktywami, które zarządzały 131 funduszami, zamrażając toksyczne aktywa o wartości 20 mld USD (około 15 mld EUR). Państwowa agencja informacyjna Anadolu podała, że sprawa dotyczy ponad 455 tys. inwestorów, z których wielu ulokowało oszczędności na giełdzie, aby chronić je przed wysoką inflacją krajową.

Zamrożenie aktywów i zarzuty polityczne

Prokuratura w Stambule wysłała we wtorek wieczorem formalne zawiadomienia do odpowiednich instytucji finansowych, nakazując zamrożenie wszystkich aktywów należących do İlyasa Kayi oraz jego żony, która w latach 2016–2018 pełniła funkcję tureckiej minister rodziny. Gokhan Gunaydin, rzecznik opozycyjnej partii Yeni, zarzucił byłej minister, że w kwietniu zainwestowała w fundusze 63 mln lir tureckich (1,15 mln EUR), a we wrześniu wycofała kapitał z zyskiem 1,3 mld lir (23,6 mln EUR). Gunaydin stwierdził, że łączne zyski wygenerowane przez małżeństwo osiągnęły 2,2 mld lir (około 40 mln EUR). Tureckie media podały, że była minister zwróciła wygenerowane sumy, pozostając poza formalnym oskarżeniem, a sama zaprzeczyła jakimkolwiek nieprawidłowościom.

Śledztwo może być prowadzone niezależnie, bezstronnie oraz bez najmniejszych podejrzeń czy niedozwolonych wpływów.

Ekspozycja polityczna i żądania odszkodowań

Skandal rozprzestrzenił się w kręgach politycznych, a przedstawiciele partii rządzącej przyznali, że są bezpośrednio zaangażowani w zamrożone instrumenty. Nihat Zeybekci, wiceprzewodniczący partii AK prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, oświadczył, że 230 mln lir tureckich (4,7 mln USD) należących do firm jego rodziny pozostaje uwięzionych w zamrożonym funduszu. Rząd Turcji obiecał zwrócić poniesione straty ofiarom i ukarać winnych, w tym członków koalicji rządzącej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Opozycyjna partia Yeni obiecała opublikować listę polityków, którzy skorzystali na tych schematach, a opozycyjni ustawodawcy zaprosili poszkodowanych inwestorów do parlamentu, aby domagać się kompleksowych odszkodowań państwowych.