Włoska policja przejmuje 200 mln euro z globalnego 'narkotykowego skarbu' bossa mafii Messiny Denaro, akcja w 9 krajach

W złożonej operacji o świcie obejmującej wiele kontynentów włoska policja finansowa i międzynarodowi partnerzy aresztowali trzy osoby i przejęli aktywa, firmy oraz udziały finansowe o wartości ponad 200 milionów euro. Łup stanowi dochody z handlu narkotykami Cosa Nostry, który rozkwitł pod niekwestionowanym przywództwem zmarłego bossa mafii Matteo Messiny Denaro od lat 80. XX wieku.

Globalny zasięg operacji

Koordynowana przez Dyrekcję Antymafijną Okręgu Palermo (DDA) pod kierownictwem prokuratorów Maurizia de Lucii i Vito Di Giorgio, operacja wykraczała daleko poza granice Włoch. Jednoczesne działania egzekucyjne przeprowadzono w ośmiu zagranicznych jurysdykcjach: Andorze, Gibraltarze, na Kajmanach, w Luksemburgu, Szwajcarii, Libanie, Księstwie Monako i Hiszpanii. Hiszpańska część skupiła się na Costa del Sol, z nalotami w Maladze, Marbelli, Benahavis i luksusowej enklawie Puerto Banús, obszarze historycznie odwiedzanym przez międzynarodowe postacie przestępcze.

Operacja stanowi wynik o niezwykłym znaczeniu w walce ze zorganizowaną przestępczością mafijną oraz obiegami finansowymi napędzanymi handlem narkotykami i międzynarodowym praniem pieniędzy.

Wyrafinowany labirynt finansowy

Śledczy rozmontowali złożony system zakorzeniony w latach 80., kiedy to skrzydło Cosa Nostry z Trapani osiągnęło szczyt swojej potęgi na międzynarodowym rynku narkotykowym. Ogromne bogactwo nie było przechowywane w gotówce, ale przez dziesięciolecia przepuszczane przez skomplikowaną sieć firm offshore, zanim zostało ponownie wprowadzone do legalnej gospodarki w różnych krajach. Guardia di Finanza zrekonstruowała imponujący portfel wypranych inwestycji w różnych sektorach.

Od energetyki wiatrowej po supermarkety: sieć reinwestycji

Wyprany kapitał został skierowany do legalnych firm na całym świecie. Znaczna część została zainwestowana w energię odnawialną, a konkretnie w sektor energetyki wiatrowej, który rzekomo był zarządzany dla bossa przez przedsiębiorcę z Trapani Vito Nicastriego, byłego elektryka i pioniera zielonej energii na Sycylii. Inne inwestycje przeniknęły do branży budowlanej i wielkoskalowej dystrybucji żywności za pośrednictwem firm takich jak "6 Gdo" prowadzonej przez Giuseppe Grigoliego, byłego właściciela delikatesów, który stał się "królem" supermarketów Despar na wyspie, od którego prokuratorzy wcześniej skonfiskowali 700 milionów euro aktywów rzekomo należących do bossa mafii. Sektor turystyczny również został infiltrowany.

Trwające polowanie na ukryty majątek

Władze podkreśliły, że 200 milionów euro to tylko ułamek całkowitego zgromadzonego bogactwa. Śledztwo ujawniło tak ogromny system finansowy, że całkowity majątek przypisywany bossowi z Castelvetrano i jego podstawionym osobom można było jedynie pośrednio zrekonstruować na podstawie konfiskat państwowych na przestrzeni lat, które wyniosły około 4 miliardów euro. Sieć kapitału rozciągała się od Werony i Londynu po Dublin, Cypr i Maltę.

Upadły boss i dziedzictwo polowania na niego

Matteo Messina Denaro, nazywany "Diabolik", był zbiegiem przez prawie trzydzieści lat, zanim został schwytany 16 stycznia 2023 roku w klinice w Palermo, gdzie przechodził chemioterapię pod fałszywym nazwiskiem. Zmarł w więzieniu L'Aquila 25 września 2023 roku. Dzisiejsza operacja stanowi kulminację długiego śledztwa, dowodząc, że poszukiwania jego ukrytego majątku nie zakończyły się wraz z jego śmiercią.

Dzisiejszy dzień jest wspaniały dla wszystkich, z wyjątkiem mafiosów.

Oczekuje się konferencji prasowej szczegółowo opisującej operację w koszarach Mazzarella Guardii di Finanzy, z udziałem krajowego prokuratora antymafijnego Giovanniego Melillo i prokuratora z Palermo Maurizia De Lucii.