Hiszpański sędzia nakazuje analizę 82 rachunków bankowych, w tym sześciu należących do PSOE, w śledztwie korupcyjnym dotyczącym Leire Díez
Sędzia Audiencia Nacional Santiago Pedraz nakazał 12 bankom przekazanie danych dotyczących 82 rachunków powiązanych z rządzącą Hiszpańską Socjalistyczną Partią Robotniczą (PSOE) oraz kilkoma oskarżonymi. Sąd poszukuje dowodów na płatności dla byłej działaczki partii Leire Díez oraz sieci rzekomo wykorzystywanej do utrudniania postępowań sądowych.
Nakaz sądowy
Sędzia Santiago Pedraz z hiszpańskiego Audiencia Nacional wydał 31 lipca 2026 r. postanowienie o otwarciu oddzielnej sekcji finansowej w ramach tzw. sprawy Leire Díez. Decyzja, poparta przez Prokuraturę Antykorupcyjną, zobowiązuje 12 instytucji finansowych do udostępnienia informacji o 82 rachunkach bankowych. Sześć z nich należy do rządzącej Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) i jest prowadzonych w sześciu różnych bankach. Pozostałe rachunki są powiązane z osobami i firmami już objętymi śledztwem.
Środek ten jest zasadny, ponieważ badane jest możliwe popełnienie różnych przestępstw publicznych związanych z korupcją.
Sędzia wyraźnie stwierdził, że oddzielna sekcja jest konieczna, aby zapobiec wyciekom informacji. Pedraz ostrzegł, że włączenie pełnych danych bankowych do głównego akt sprawy, do którego dostęp mają oskarżyciele posiłkowi, sprawiłoby, że ich publiczne rozpowszechnianie byłoby niemożliwe do kontrolowania. Gdy Centralna Jednostka Operacyjna (UCO) Guardia Civil zakończy analizę, wszelka dokumentacja uznana za nieistotną dla śledztwa zostanie usunięta, zanim pozostały materiał zostanie przekazany do głównego postępowania.
Domniemany mechanizm
Prokuratorzy twierdzą, że były sekretarz organizacyjny PSOE Santos Cerdán zlecił Leire Díez w kwietniu 2024 r. koordynację systematycznych działań mających na celu destabilizację wszelkich postępowań sądowych lub policyjnych, które mogłyby wpłynąć na partię lub rząd Pedro Sáncheza. Śledztwo koncentruje się na tym, czy fundusze PSOE były wykorzystywane do opłacania członków tej sieci.
Za pośrednictwem Cerdána, PSOE miało udostępnić swoją infrastrukturę logistyczną i finansową wspomnianej grupie.
Według UCO, Díez miała promować płatności z funduszy partyjnych PSOE na rzecz prawników Olivera i Teijelo, którzy w rzeczywistości służyli jako kanał do otrzymywania przez nią środków. W aktach prokuratorskich odnotowano, że choć bezpośrednie płatności od prawnika Jacobo Teijelo na rzecz Díez nie zostały jeszcze udowodnione, Teijelo otrzymał 125 000 euro od PSOE za usługi, których nigdy nie wykonał i na które nie miał zawartej umowy. Ismael Oliver miał z kolei przekazywać płatności z partii na rzecz byłej działaczki.
Rachunki pod lupą
82 rachunki obejmują osiem osób fizycznych i prawnych. Poza sześcioma rachunkami PSOE, nakaz obejmuje konta należące do byłego wiceprezydenta rządu regionalnego Andaluzji Gaspara Zarríasa oraz jego firmy doradczej Zaño Sociedad Consultores SL. Celami są również prawnik Ismael Oliver, który wcześniej reprezentował Koldo Garcíę, oraz jego dwie firmy: Oliver Gruppe SL i Estudio Jurídico Oliver & Partners SL. Oliver i jego firmy posiadają 61 z łącznej liczby rachunków. Listę zamykają prawnik Jacobo Teijelo, obrońca Santosa Cerdána, oraz cyfrowy serwis informacyjny Crónica Libre, współzałożony przez Leire Díez.
Banki muszą przesłać informacje bezpośrednio do Grupy ds. Przestępczości Gospodarczej UCO. Funkcjonariusze są upoważnieni do żądania wyjaśnień, rozszerzeń lub dodatkowej dokumentacji dotyczącej każdej transakcji pochodzącej z objętych nadzorem rachunków lub na nie trafiającej. Nakaz wymaga również identyfikacji właścicieli rachunków i osób upoważnionych, w tym nazwisk, dokumentów tożsamości, danych kontaktowych, adresów podatkowych i fizycznych oraz wydanych kart debetowych lub kredytowych.
Harmonogram śledztwa
UCO po raz pierwszy zażądała tego finansowego dochodzenia w raporcie policyjnym złożonym 1 czerwca 2026 r. Sędzia Pedraz poprosił następnie jednostkę o doprecyzowanie, które rachunki należące do oskarżonych są powiązane z badanymi płatnościami. Nakaz wydany 31 lipca stanowi formalne rozpoczęcie tego oddzielnego śledztwa finansowego, którego wyraźnym celem jest potwierdzenie już wykrytych płatności oraz odkrycie wszelkich dodatkowych transferów, o których śledczy jeszcze nie wiedzą.
- Santos Cerdán rzekomo zleca Leire Díez koordynację działań mających na celu destabilizację postępowań sądowych dotyczących PSOE i rządu.
- UCO składa raport policyjny z wnioskiem o szczegółowe zbadanie rachunków bankowych powiązanych z oskarżonymi.
- Sędzia Pedraz nakazuje 12 bankom przekazanie danych o 82 rachunkach i otwiera oddzielną, utajnioną sekcję finansową.
Szerszy kontekst
Sprawa Leire Díez, określana w hiszpańskich mediach również jako sprawa "ścieków PSOE", jest przedmiotem dochodzenia w Audiencia Nacional. Obok Díez, formalne zarzuty usłyszeli Santos Cerdán, były sekretarz organizacyjny PSOE, oraz prawnicy Jacobo Teijelo i Ismael Oliver. PSOE przyznała wcześniej, że finansowała koszty podróży Leire Díez, jednak sędzia uznał te informacje za niewystarczające i obecnie dąży do pełnego prześledzenia funduszy pochodzących z siedziby partii przy ulicy Ferraz w Madrycie.
