Rumuńscy prokuratorzy zatrzymali Călina Georgescu w śledztwie dotyczącym oszustwa na kwotę 1,1 mln euro

Zatrzymanie w ruchu drogowym i skoordynowane przeszukania

Rumuńscy prokuratorzy z centrali Dyrekcji ds. Badania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu (DIICOT) zatrzymali byłego kandydata na prezydenta Călina Georgescu w ruchu drogowym rano 21 września 2026 r. Jednostki policji działające pod nadzorem Dyrekcji Śledczej Generalnego Inspektoratu Policji Rumuńskiej zatrzymały Georgescu w pobliżu siłowni w Otopeni. Po zatrzymaniu funkcjonariusze eskortowali go do jego rezydencji w Mogoșoaia, aby przeprowadzić przeszukania w celu zabezpieczenia dowodów i dokumentów. Jednocześnie prokuratorzy wykonali nakazy przeszukania pod czterema innymi adresami w Bukareszcie, Buftei i Ciolpani. W ramach równoległej operacji w stolicy organy ścigania zatrzymały biznesmena Ionela Rusena bezpośrednio w jego domu w Bukareszcie w ramach tego samego postępowania karnego.

Mechanizm gwarancji kredytowych

Śledczy wskazują, że zorganizowana grupa przestępcza powstała we wrześniu 2021 r. i prowadziła działalność na terenie Rumunii oraz Wielkiej Brytanii. Grupą kierował 64-letni obywatel Rumunii wraz z 47-letnim wspólnikiem i 56-letnim obywatelem Włoch. Członkowie grupy podawali się za zamożnych menedżerów i zagranicznych administratorów korporacyjnych, zdolnych do uruchomienia znacznych linii kredytowych w międzynarodowych instytucjach finansowych. Śledztwo rozpoczęło się po zawiadomieniu o przestępstwie złożonym w 2024 r. przez biznesmena z Buzău, Răzvana Leu, który pod koniec 2021 r. zgodził się przekazać 1 mln euro jako wymagane zabezpieczenie kredytu w wysokości 6 mln euro z banku szwajcarskiego. Po spotkaniu z osobami wprowadzonymi przez Georgescu i wymianie korespondencji ze szwajcarskim podmiotem, Leu zażądał zwrotu środków. Georgescu i jego wspólnicy obiecali zwrot przez inną szwajcarską spółkę w 2022 r., a w 2023 r. Georgescu twierdził, że fundusze zostaną zwrócone po wpłynięciu darowizn na kampanię prezydencką. Bezpośrednie wiadomości tekstowe z 19 lipca 2023 r. pokazują, jak Georgescu uspokajał Leu obietnicami, że przelew został wykonany, by dzień później poinformować go, że proces potrwa jeszcze kilka dni.

Banki offshore i międzynarodowe przepływy finansowe

Postępowanie sądowe wiąże się z nielegalnym aparatem finansowym obejmującym Wealth Bank, podmiot zarejestrowany na komorskiej wyspie Mwali, zarządzany przez włoskiego biznesmena Massimiliano Arenę. W latach 2018–2023 we Włoszech działało wiele nieautoryzowanych banków offshore bez zezwoleń Banku Włoch, celujących w przedsiębiorców i specjalistów ds. marketingu. Wśród ofiar we Włoszech znalazł się absolwent ekonomii i konsultant ds. marketingu Alfredo Mancini, który stracił około 800 000 euro po zdeponowaniu środków w podmiocie we Florencji, zanim kapitał został przekierowany na szwajcarskie konta i do firm-krzaków. Oprócz oszustwa na kwotę 1,1 mln euro zgłoszonego przez Leu, rumuńscy śledczy badają dodatkowe transakcje finansowe przekraczające 1 mln euro, pochodzące od obywateli Rosji. Akta sprawy wymieniają również żonę Georgescu, Cristelę Georgescu, podczas gdy prokuratorzy oceniają, czy przywłaszczone depozyty były przekazywane na działalność polityczną i operacje kampanii prezydenckiej.

Reakcje polityczne i status prawny

Około dwie godziny po zatrzymaniu Georgescu w Otopeni przez funkcjonariuszy DIICOT, George Simion, lider Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów (AUR), wydał publiczne oświadczenie dotyczące operacji organów ścigania za pośrednictwem swojego konta w mediach społecznościowych.

Każdy z nas może być następny. Zatrzymajcie nadużycia! Rumunia to dyktatura.

Operacja sądowa trwa, a prokuratorzy DIICOT i śledczy policyjni analizują zabezpieczoną dokumentację oraz zapisy cyfrowe z pięciu przeszukanych lokalizacji w Bukareszcie i powiecie Ilfov, aby ustalić pełny obieg finansowy domniemanej zorganizowanej sieci przestępczej.