Un juge américain rejette l'affaire de fraude et de corruption contre le milliardaire indien Gautam Adani

Rejet des charges

Lundi 10 août, le juge de district américain Nicholas Garaufis, à Brooklyn, a rejeté les accusations pénales visant Gautam Adani, l'homme le plus riche d'Inde, accédant à une demande du ministère de la Justice d'abandonner l'affaire de fraude et de corruption. La décision de 47 pages a mis fin à des poursuites qui menaçaient l'expansion du conglomérat d'Adani. Garaufis a écrit que des éléments importants de l'affaire étaient juridiquement douteux et qu'il était convaincu que l'offre d'investissement de 10 milliards de dollars faite par Adani en novembre 2024 n'avait pas influencé la décision du DOJ de demander le classement. Les charges contre Adani et deux autres prévenus ont été rejetées, tandis que les chefs d'accusation contre quatre autres mis en cause restent ouverts.

Les accusations initiales

Adani a été inculpé en novembre 2024 pour avoir, avec des associés, versé plus de 250 millions de dollars de pots-de-vin à des responsables gouvernementaux indiens afin d'obtenir des contrats de fourniture d'énergie solaire. Les procureurs ont allégué que les prévenus avaient ensuite dissimulé le stratagème tout en levant des fonds auprès d'investisseurs américains et d'institutions financières mondiales, fournissant des déclarations fausses et trompeuses sur les pratiques anticorruption de l'entreprise. L'acte d'accusation était un document de 54 pages comportant 5 chefs d'accusation, déposé par les procureurs de quatre services gouvernementaux. Le groupe Adani a constamment nié les faits reprochés, et Adani lui-même n'a jamais comparu devant un tribunal américain pour répondre aux accusations.

La voie du DOJ vers le classement

Le 18 mai, le ministère de la Justice a annoncé qu'il ne poursuivrait plus l'affaire. Dans un dossier judiciaire du 4 juillet, Trent McCotter, principal adjoint du procureur général associé, a déclaré que l'affaire était principalement étrangère, difficile à prouver et incompatible avec les priorités actuelles de l'agence. McCotter a également démenti les informations des médias selon lesquelles l'engagement d'investissement de 10 milliards de dollars d'Adani aurait influencé la décision. Adani, dans une déclaration sous serment déposée le 15 juillet, a affirmé n'avoir connaissance d'aucun accord échangeant quoi que ce soit contre le classement, mais a reconnu que ses avocats avaient informé le DOJ que cet engagement « pourrait faire partie d'une résolution de ces affaires ».

Vives critiques du juge

Garaufis a sévèrement critiqué la conduite de McCotter, écrivant qu'il « semble avoir écarté les opinions professionnelles d'innombrables responsables de divers services fédéraux et les avoir remplacées par son jugement personnel ». Le juge a noté que McCotter avait pris sa décision en grande partie en collaboration avec la défense, apparemment sans consulter les agents du FBI et de la SEC qui avaient enquêté sur l'affaire, ni les avocats du DOJ, de la SEC et du bureau du procureur des États-Unis qui l'avaient instruite. La suggestion de McCotter selon laquelle l'acte d'accusation était motivé politiquement par l'administration Biden a été qualifiée d'« infondée » et « indigne de sa fonction » par Garaufis.

Les irrégularités dans la décision de rejeter l'acte d'accusation sont préoccupantes.

Contexte plus large

Ce classement s'inscrit dans une tendance d'abandon de poursuites pénales en col blanc durant le second mandat de Donald Trump. Adani, un proche allié du Premier ministre indien Narendra Modi, possède une fortune estimée à 112 milliards de dollars selon Bloomberg, ce qui le place au 18e rang de sa liste des personnes les plus riches du monde. Après la décision, Adani a publié sur X qu'il accueillait la décision « avec humilité et un profond respect pour le processus judiciaire ». Un porte-parole du DOJ a renvoyé au dossier de McCotter de juillet lorsqu'on lui a demandé de commenter les critiques de Garaufis.