La police grecque arrête 17 personnes, dont neuf militaires, dans le démantèlement d'une pyramide crypto de 8 millions de dollars

Des descentes coordonnées et une implication militaire

Les policiers du département de sécurité de Katerini ont démantelé un réseau criminel organisé exploitant un système de pyramide en cryptomonnaies, arrêtant 17 suspects lors de descentes coordonnées dans différentes régions de Grèce. Les 17 suspects détenus comprennent neuf militaires en activité, dont deux sous-officiers identifiés par les autorités comme occupant des postes de direction au sein de la hiérarchie criminelle. Une enquête de plusieurs mois menée par les forces de sécurité du nord de la Grèce a révélé que le réseau avait maintenu des activités pendant au moins un an avant que les forces de l'ordre n'interviennent pour le fermer. Outre les 17 personnes arrêtées, neuf autres ressortissants grecs figurent dans le dossier judiciaire, parmi lesquels un membre supplémentaire des forces armées helléniques accusé d'avoir participé au syndicat.

Le fonctionnement de la pyramide

L'entreprise criminelle a escroqué des investisseurs en les persuadant de déposer des capitaux sur une plateforme de cryptomonnaies en ligne placée sous le contrôle direct de l'organisation. Promettant des rendements élevés tirés d'investissements en monnaie numérique, les organisateurs exploitaient un modèle pyramidal à plusieurs niveaux où les participants existants étaient incités à recruter de nouveaux investisseurs. Les membres qui parvenaient à amener de nouveaux contributeurs recevaient des primes financières distribuées directement par l'échelon dirigeant qui gérait le système. Bien que la plateforme affichait des profits apparents sur les soldes des investisseurs pour entretenir la confiance, l'organisation n'a jamais restitué le capital sous-jacent aux utilisateurs. Des sources policières estiment que plus de 10 000 personnes ont investi de l'argent via la plateforme, la somme moyenne déposée s'élevant à environ 800 euros par personne. Les gains financiers illicites totaux générés par le réseau sont estimés à environ 8 millions de dollars selon des sources policières, certains dossiers enregistrant le gain illégal à environ 8 millions d'euros.

Un réseau régional et des avoirs saisis

Pour faciliter les opérations quotidiennes et gérer les contacts avec les victimes, le syndicat a établi des bureaux physiques à travers la Grèce continentale et les îles de la mer Égée, maintenant des implantations à Katerini, Thessalonique, Larissa, Patras et sur une île du Dodécanèse. Les unités de police ont exécuté simultanément des mandats de perquisition dans ces bureaux régionaux et dans plusieurs résidences privées liées aux suspects. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi environ 300 000 euros en espèces, ainsi qu'une grande quantité d'appareils électroniques, d'unités de stockage de données et de documents opérationnels. Des spécialistes en criminalistique analysent les disques durs et les documents papier saisis afin de cartographier les flux financiers internes, d'identifier d'autres comptes et de reconstituer l'infrastructure numérique utilisée pour canaliser les dépôts des investisseurs.

Poursuites judiciaires et examen plus large

À la suite des arrestations à l'échelle nationale, les 17 suspects ont été conduits sous escorte policière devant le procureur de première instance de Katerini. Le procureur a formellement renvoyé les 17 personnes devant des juges d'instruction pour qu'elles livrent leurs témoignages et répondent de chefs d'escroquerie aggravée et de criminalité organisée. Les autorités grecques ont enquêté ces derniers mois sur plusieurs réseaux d'escroquerie à l'investissement de grande ampleur impliquant des actifs numériques, face à l'usage croissant des cryptomonnaies dans des montages financiers frauduleux structurés. Des annonces publiques officielles de la police hellénique devraient apporter des précisions sur les rôles spécifiques des accusés, la hiérarchie structurelle du réseau et l'évaluation définitive du préjudice financier total.