UCO : l'épouse de Santos Cerdán percevait 1 300 € par mois d'un emploi fictif ; la famille a obtenu 323 000 € d'avantages irréguliers

Emploi fictif pour l'épouse de Cerdán

L'UCO a constaté que Francisca Muñoz, épouse de l'ancien secrétaire à l'Organisation du PSOE Santos Cerdán, a perçu 1 300 euros par mois de la part de Lorgen Genética Proteómica entre 2023 et début 2024, soit un total de 18 730,15 euros. L'entreprise a indiqué aux enquêteurs que Muñoz avait été embauchée comme assistante administrative à la demande du collaborateur externe Roberto Pérez Águeda, lequel a déclaré que sa propre société, Universal Scale World, ne pouvait l'employer en raison d'« incompatibilités familiales ». En échange, Universal a embauché un employé de Lorgen dans des conditions identiques. L'administrateur unique de Lorgen, José Antonio Jiménez de la Cruz, a affirmé que Muñoz n'avait jamais travaillé pour l'entreprise et qu'ils n'avaient eu aucun contact avec elle.

Francisca Muñoz n'a jamais travaillé pour Lorgen, nous ne la connaissons pas et n'avons eu aucun contact avec elle à aucun moment.

L'UCO a conclu que ce dispositif était un mécanisme pour canaliser des fonds vers l'épouse de Cerdán sous l'apparence d'un contrat de travail. Muñoz a été licenciée le 21 février 2024, un jour après l'arrestation de Koldo García, ancien conseiller du ministre José Luis Ábalos, dans l'affaire de fraude à l'achat de masques.

Servinabar et la connexion Acciona

Le rapport patrimonial de l'UCO de 163 pages indique que Cerdán et sa famille ont obtenu 323 178 euros d'avantages irréguliers entre 2015 et 2024, les montants les plus élevés étant enregistrés de 2019 à 2023, coïncidant avec le mandat d'Ábalos comme ministre des Transports. Le principal véhicule était Servinabar 2000, une société dans laquelle Cerdán est soupçonné de détenir une participation cachée de 45 % aux côtés de l'homme d'affaires Antxon Alonso. Un document saisi au domicile d'Alonso indiquait cette participation, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement enregistrée. Le revenu total de Servinabar de 2015 à 2025 a atteint 8,6 millions d'euros, dont 7,5 millions (87,04 %) provenaient du groupe de construction Acciona. En 2019 et 2020, la part d'Acciona dans le revenu de Servinabar était respectivement de 95,72 % et 99,81 %, avec un revenu annuel culminant à 1 930 953 euros en 2020.

Le rapport note également 18 261 euros de dépôts en espèces d'origine inconnue sur les comptes de Cerdán entre 2014 et 2017, que l'UCO considère comme une possible source de revenus non déclarés. Une réduction des dépenses par carte et des retraits d'espèces à partir de 2019 a coïncidé avec la période ministérielle et l'attribution de contrats sous enquête à Acciona.

Tentative d'achat d'un appartement de luxe

Entre septembre et octobre 2021, Servinabar a négocié l'achat d'un appartement situé Calle Santa Cruz de Marcenado à Madrid pour 985 000 euros, destiné à Cerdán et son épouse. Un acompte de 9 000 euros a été versé depuis un compte de Servinabar, et Cerdán a visité le bien avec Muñoz. La transaction a échoué après le retrait du vendeur, et l'acompte a été restitué en janvier 2022.

Contrat de prison à Donostia

L'UCO a également examiné le contrat de 42,7 millions d'euros pour la nouvelle prison de Zubieta à Donostia, attribué en 2021 à un consortium formé par Acciona, Cycasa et Murias. Alonso, bien qu' n'ayant aucun rôle formel dans le consortium, a reçu des documents internes concernant l'offre et a joué un rôle d'intermédiaire dans la répartition des travaux. Cycasa a ensuite versé 181 492,74 euros à Servinabar, et 12 100 euros supplémentaires provenaient directement de Sumelzo, une société liée à un secrétaire d'État. Une note manuscrite trouvée au domicile d'Alonso disait :

Francisca Muñoz. Traçabilité. Qu'a-t-elle fait ? Travailler ?

L'UCO demande un contrôle financier élargi

L'UCO a demandé au juge d'autoriser des demandes auprès de cinq banques pour obtenir des informations financières détaillées sur l'épouse de Cerdán, sa fille Alba, sa sœur María Belén et son beau-frère Antonio Muñoz, couvrant toutes les transactions supérieures à 300 euros depuis 2014, ainsi que les coffres-forts et tout rapport d'activité suspecte. Les agents soulignent que les demandes doivent être traitées de manière centralisée pour éviter d'alerter les titulaires des comptes.