Les procureurs polonais élargissent l'enquête Zondacrypto au financement politique et à la disparition du fondateur

Périmètre de l'enquête et liens politiques

Le procureur général polonais Waldemar Żurek a annoncé le 25 août 2026 que l'enquête en cours sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Zondacrypto est entrée dans une nouvelle phase. Le Parquet national a indiqué que les procureurs sécurisent des documents numériques et physiques, interrogent des témoins et inculpent de nouveaux suspects identifiés. L'accusation a publié une liste spécifique de liens politiques et institutionnels actuellement vérifiés pour d'éventuels crimes financiers. Ceux-ci incluent des fondations associées à l'ancien ministre de la Justice Zbigniew Ziobro et au député Przemysław Wipler, en se concentrant sur le lobbying législatif concernant la réglementation des actifs numériques. Les enquêteurs examinent également les transactions financières impliquant le directeur de Telewizja Republika, Tomasz Sakiewicz, les conférences conservatrices CPAC, le président du Comité olympique polonais Radosław Piesiewicz, et des personnes ayant aidé l'ancien vice-ministre de la Justice en fuite, Marcin Romanowski.

Défense juridique et discussions de coopération

Le député de la Coalition civique et avocat Roman Giertych a annoncé mardi que lui-même et l'avocat Jacek Dubois assurent la défense juridique du PDG de Zondacrypto, Przemysław Kral, depuis mai 2026. Giertych a déclaré que Kral a mis des actifs substantiels à la disposition des forces de l'ordre, ce qui, selon lui, devrait suffire à indemniser tous les plaignants ayant signalé des pertes. Kral résidait auparavant à Monaco jusqu'en avril avant de se rendre dans d'autres juridictions, notamment en Israël. Les procureurs ont mené plusieurs séances d'interrogatoire avec Kral à Dubaï, en Sicile et en Pologne tout en discutant des conditions de sa coopération juridique dans le cadre des dispositions relatives aux témoins. Giertych a comparé la portée des preuves à des procédures de corruption antérieures, notant que des divulgations approfondies peuvent entraîner des réductions de peine.

Les preuves rassemblées sont très sérieuses, comme le montre l'annonce, concernant les personnes les plus sérieuses et importantes de l'État.

Enquêtes fusionnées et fondateur disparu

L'enquête financière a débuté le 17 avril 2026 sous l'égide du Parquet régional de Katowice à la suite de milliers de plaintes pour fraude. Le 3 août 2026, le Parquet national a fusionné l'enquête financière avec l'enquête non résolue sur la disparition de Sylwester Suszek. Suszek a fondé la plateforme sous le nom BitBay avant son changement de nom en Zondacrypto, et il a disparu le 10 mars 2022 à Czeladź. La branche silésienne du Parquet national a pris le contrôle des deux affaires en raison d'un chevauchement direct de personnes et de preuves concernant les premières opérations de l'entreprise. La sœur de Suszek, Nicole Suszek, a déclaré que les familles du fondateur disparu espèrent que la coopération de Kral permettra de clarifier les circonstances entourant la disparition de son frère.

J'espère que le parquet, profitant du fait que Przemysław Kral a décidé de coopérer, lui soutirera des informations comme un citron sur ce qui est arrivé à mon frère.

Pertes des investisseurs et efforts de recouvrement

Les dettes des clients liées à l'effondrement de la plateforme dépassent 350 millions de PLN, laissant des milliers d'investisseurs incapables de récupérer leurs dépôts auprès de l'opérateur BB Trade Estonia. L'avocat Robert Nogacki, qui représente environ 600 clients concernés, a prévenu que les déclarations concernant les actifs de Kral nécessitent un inventaire formel, des gels d'actifs à l'étranger et des évaluations judiciaires avant que les fonds n'atteignent les victimes. L'ancien ministre de la Justice Zbigniew Ziobro a répondu aux conclusions du parquet en affirmant que Zondacrypto avait déjà coopéré avec la police d'État, le Bureau central de la cybercriminalité et le ministère des Finances. Le différend plus large touche également les efforts législatifs régissant les marchés polonais de cryptomonnaies, que le président Karol Nawrocki a opposé son veto à trois reprises.