La plateforme Zondacrypto, effondrée et accusée de liens russes, a contribué à rédiger la loi polonaise sur les cryptos via le lobby bancaire

Du membre de comité au rédacteur de loi

Le 9 janvier 2024, le comité de cybersécurité de la ZBP a accepté BB Trade Estonia, l'opérateur de Zondacrypto, en tant que membre de soutien. Quelques semaines plus tard, le conseiller juridique de l'association a envoyé le projet de loi sur les cryptoactifs au PDG Przemysław Kral, en lui demandant ses commentaires pour le 6 mars. Kral a répondu en avertissant que le projet accordait des pouvoirs excessivement larges à l'Autorité polonaise de surveillance financière (KNF).

« Les plus grandes préoccupations sont suscitées par les larges pouvoirs accordés à l'Autorité de surveillance financière. »

La ZBP a intégré les commentaires de Kral dans sa soumission officielle au ministère des Finances en mars 2024. Les archives du ministère ont ensuite montré que certaines suggestions de la plateforme ont été adoptées dans la proposition gouvernementale finale. En novembre 2024, Kral a personnellement assisté aux réunions du groupe de travail de la ZBP sur la fraude aux investissements en cryptomonnaies.

Une entreprise dans le collimateur

En décembre 2025, le Premier ministre Donald Tusk a déclaré lors d'une séance parlementaire à huis clos que Zondacrypto avait été reprise par la mafia russe et les services de renseignement russes. Il a répété cette accusation en avril 2026, citant une note de l'Agence de sécurité intérieure polonaise (ABW). À ce moment-là, la plateforme avait déjà cessé les retraits des clients et son site web avait disparu.

Trois vetos et accusations politiques

La loi sur les cryptomonnaies est devenue une bataille politique prolongée. Le président Karol Nawrocki a opposé son veto au projet trois fois, finalement le 11 juin 2026, arguant qu'il ignorait la quasi-totalité des objections soulevées par sa chancellerie durant le processus législatif.

« Le gouvernement lutte obstinément contre 'l'ombre des cryptos' au lieu de résoudre réellement le problème. Une mauvaise loi ne devient pas bonne simplement parce qu'elle est votée cent fois. »

Tusk a répondu en suggérant que le président pourrait être plus impliqué avec la plateforme qu'on ne le pensait. L'enquête de money.pl a ensuite révélé le rôle de la plateforme dans la rédaction des règles, ce qui a poussé les journalistes à accuser l'ABW de ne pas avoir surveillé le processus et d'avoir fourni des informations déformées au Premier ministre.

Enquête et dommages

Le parquet régional de Katowice a ouvert une enquête le 17 avril 2026 pour fraude et blanchiment d'argent chez Zondacrypto, estimant les pertes initiales à 350 millions de zlotys, le nombre de victimes et les dommages augmentant chaque jour.