Le DIICOT roumain élargit l'enquête pénale Nordis visant l'ancienne députée PSD Laura Vicol

Nouvelles charges pénales dans l'affaire Nordis

Les procureurs roumains de la Direction d'enquête sur la criminalité organisée et le terrorisme (DIICOT) ont élargi les poursuites pénales contre Laura Vicol, ancienne députée du Parti social-démocrate. La structure centrale du DIICOT a émis l'ordonnance le 30 septembre 2026 et l'a annoncée publiquement le 1er octobre 2026, ajoutant de nouvelles accusations de fausses déclarations en continu, de blanchiment d'argent en continu et de complicité de fraude. Les enquêteurs indiquent que les faits reprochés se sont produits pendant le mandat parlementaire de Laura Vicol, entre 2020 et 2025, période durant laquelle elle a aussi présidé la commission juridique de la Chambre des députés. Bien que les communiqués institutionnels officiels n'aient pas nommé Laura Vicol directement, des sources judiciaires ont confirmé qu'elle était visée par la mesure. L'enquête Nordis au sens large porte sur des chefs de constitution de groupe criminel organisé, de détournement de fonds de grande ampleur, de fraude fiscale et de transactions immobilières frauduleuses.

Omissions dans les déclarations de patrimoine parlementaires

Selon le DIICOT, Laura Vicol a délibérément dissimulé d'importants actifs financiers personnels dans les déclarations obligatoires successives déposées entre 2020 et 2025. Les procureurs ont identifié plus de 15,6 millions de lei de revenus non déclarés provenant de salaires, de dividendes et de remboursements de prêts. Ses déclarations omettaient également un prêt accordé de 910 000 lei, des prêts contractés totalisant 241 000 lei et 35 000 dollars américains remboursés entre 2019 et 2021, ainsi que des cadeaux et services non déclarés d'une valeur supérieure à 300 000 lei. Le DIICOT soutient que ces omissions visaient à échapper au contrôle d'intégrité et à dissimuler des revenus illicites liés à des sociétés du groupe.

Il ressort des documents de l'enquête pénale que, durant la période 2020-2025, en sa qualité de députée au Parlement de Roumanie, elle a, intentionnellement et sur la base de la même résolution criminelle, rempli de manière mensongère ses déclarations de patrimoine concernant ses revenus, ses dettes, les prêts accordés, les cadeaux et d'autres avantages, afin de produire des conséquences juridiques à son profit, à savoir échapper à sa responsabilité légale pour les fonds collectés directement ou indirectement auprès des sociétés du groupe, dissimuler l'origine illicite de ses revenus et se soustraire au contrôle d'intégrité.

Mécanisme de prêt fictif et de blanchiment d'argent

L'enquête élargie porte aussi sur une transaction liée à un prêt prétendument fictif inscrit dans les déclarations officielles de Laura Vicol. La documentation a d'abord enregistré un prêt accordé à un autre prévenu de l'affaire pour 150 000 euros et 1 774 000 lei, ensuite ajusté à 1 124 000 lei. S'appuyant sur cet acte juridique enregistré comme justification, Laura Vicol a encaissé 1 595 000 lei auprès d'une suspecte sous couvert de remboursement de prêt. Les procureurs affirment que cette manœuvre visait à masquer l'origine des fonds, dont Laura Vicol savait, selon eux, qu'ils provenaient d'un détournement commis au détriment des comptes de sociétés.

Complicité dans les ventes immobilières de Mamaia et Sinaia

Le DIICOT reproche en outre à Laura Vicol d'avoir aidé trois coïnculpés à commettre une fraude immobilière entre 2019 et 2025. Bien qu'elle n'ait occupé aucune fonction statutaire officielle au sein des entités commerciales visées, elle a soutenu la négociation et la conclusion de promesses de vente et de contrats d'achat d'appartements de vacances dans les complexes résidentiels Nordis de Mamaia et Sinaia. Les procureurs ont constaté que les biens concernés par ces transactions n'ont jamais été construits ni livrés à leurs acheteurs. Dans un cas documenté, un acheteur particulier a subi un préjudice financier supérieur à 122 000 euros du fait de la tromperie. Toutes les personnes visées par l'enquête bénéficient de la présomption d'innocence prévue par le droit roumain.