La police portugaise arrête huit personnes dans le cadre d'une opération nationale contre un réseau d'escroqueries sur les petites annonces en ligne

Opération nationale démantèle un réseau frauduleux

La Polícia Judiciária portugaise a procédé lundi à huit arrestations dans plusieurs municipalités dans le cadre d'une action coordonnée baptisée Opération ScamWay. L'opération visait un réseau criminel organisé soupçonné d'avoir escroqué des dizaines de vendeurs en ligne d'environ 80 000 euros sur une période de deux ans. L'enquête a débuté en 2024 à la suite de nombreuses plaintes de victimes et a été dirigée par le ministère public via le DIAP de Viana do Castelo. Sept des suspects sont accusés de fraude aggravée, d'abus de moyens de paiement, de blanchiment d'argent et d'association criminelle. Un huitième suspect, un homme, a été arrêté séparément lors des perquisitions pour détention d'arme à feu interdite. Les personnes arrêtées, quatre femmes et quatre hommes âgés de 24 à 48 ans, ont été transférées lundi aux autorités judiciaires pour leurs premières auditions.

Mode opératoire et fraudes à la vente de véhicules

Le réseau criminel repérait ses cibles en parcourant activement les annonces de vente en ligne sur les plateformes internet au Portugal. Les membres principaux prenaient contact avec les vendeurs potentiels, se faisant passer pour des acheteurs sérieux de marchandises diverses et de véhicules. Alors que la majorité des victimes ciblées résidaient dans le nord du Portugal, notamment dans la région du Minho, les auteurs opéraient depuis les districts du centre et du sud du pays. Utilisant des moyens numériques pour réaliser des schémas de paiement frauduleux, le groupe volait des sommes variables aux vendeurs individuels. Le directeur de la PJ de Braga, José Monteiro, a décrit le bilan financier lors d'un point presse lundi après-midi.

La victime qui a subi la plus grosse perte a perdu environ 16 000 euros, lors de la vente d'une voiture.

Hiérarchie interne et recours aux mules financières

Les enquêteurs ont révélé que les sept suspects principaux entretenaient des liens d'amitié ou familiaux solides, ce qui expliquait leur coordination malgré leur dispersion géographique. Le réseau criminel fonctionnait avec une hiérarchie interne claire, attribuant des tâches distinctes entre les membres pour la recherche d'annonces, le premier contact avec les vendeurs et les négociations détaillées. Pour masquer la trace de l'argent, l'organisation a recruté des dizaines d'intermédiaires appelés mules financières. Ces personnes mettaient leurs comptes bancaires personnels à disposition pour recevoir les transferts volés, empêchant ainsi les fonds illicites d'entrer directement dans les comptes des membres principaux.

Afin que les sommes extorquées aux victimes n'aillent pas directement dans le patrimoine des principaux auteurs.

Mandats de perquisition et déploiement policier inter-unités

Les actions policières coordonnées ont impliqué six mandats de perquisition résidentielle dans les municipalités de Nazaré, Tondela, Évora, Vila Viçosa et Setúbal. Un effectif de 51 agents de la Police judiciaire a participé, mobilisant du personnel du département d'enquête criminelle de Braga, des directions régionales du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des unités locales de Setúbal et d'Évora. L'opération a également mobilisé des experts de l'Unité informatique et de criminalistique technologique, ainsi que des agents de la Police de sécurité publique de Setúbal et de l'Unité spéciale de police. Lors des perquisitions, les autorités ont saisi du matériel informatique, des documents, des objets de valeur, des armes à feu et des munitions. La Police judiciaire a déclaré que les enquêtes se poursuivent pour découvrir l'ampleur complète du stratagème et identifier d'éventuels collaborateurs supplémentaires.