La haute cour espagnole ordonne le procès de BBVA et de son ancien président dans l'affaire d'espionnage Villarejo
Le juge Antonio Piña a ouvert des poursuites pénales contre la deuxième banque d'Espagne et son ancien président Francisco González pour corruption et violation du secret professionnel liés à l'affaire Villarejo.
L'ordonnance du tribunal
Le juge Antonio Piña de l'Audiencia Nacional a rendu l'ordonnance le 9 juillet 2026, renvoyant BBVA, son ancien président Francisco González et 14 autres personnes devant le tribunal. La banque est accusée de corruption et de 52 chefs de violation du secret professionnel. González est accusé de corruption active et passive, de 42 chefs de violation du secret, d'appartenance à un groupe criminel, d'administration déloyale et de falsification de documents.
L'affaire découle de l'embauche par BBVA de Cenyt, une agence de détective privé dirigée par l'ancien commissaire de police José Manuel Villarejo, pour des missions entre 2004 et 2016 que les procureurs jugent illégales. BBVA devient la première entreprise de l'Ibex 35 à comparaître dans ce vaste scandale.
Charges et peines requises
Les procureurs anticorruption réclament une amende de 181,8 millions d'euros contre la banque et une peine cumulée de 173 ans de prison pour González, bien que la loi espagnole plafonne la durée effective à 15 ans. Le juge a également fixé une caution de 1,73 million d'euros pour couvrir les responsabilités civiles, avec un délai de trois jours avant la saisie des biens.
Parmi les autres anciens dirigeants renvoyés en procès figurent l'ex-directeur général Ángel Cano, l'ancien chef de cabinet de la présidence Joaquín Gortari, l'ex-chef de la sécurité Julio Corrochano (un ancien commissaire de police), le directeur juridique de longue date Eduardo Arbizu, l'ex-directeur des risques Antonio Béjar, l'ex-directeur juridique José Manuel García Crespo et l'ex-directeur des contentieux Eduardo Ortega Martín. Villarejo lui-même encourt une peine de 216 ans, tandis que Corrochano encourt 243 ans.
La réponse de BBVA
BBVA a réitéré qu'il ne voit aucune responsabilité pénale découlant des faits enquêtés.
La banque a noté qu'aucun de ses administrateurs actuels n'est impliqué. González, qui a démissionné de son poste de président d'honneur en mars 2019 pour protéger la réputation de la banque, a nié les faits.Les actions faisant l'objet de l'enquête n'impliquent pas de responsabilité pénale pour la banque.
Répercussions plus larges
- BBVA aurait embauché la société de Villarejo, Cenyt, pour des missions illégales, dont de l'espionnage d'entreprise.
- Francisco González démissionne de son poste de président d'honneur de BBVA pour protéger la réputation de la banque alors que le scandale éclate.
- Le juge d'instruction Manuel García-Castellón rend une ordonnance de mise en accusation soulignant la gravité de l'implication de BBVA.
- Villarejo est acquitté des accusations liées à des travaux pour Repsol et CaixaBank.
- Le juge Antonio Piña ouvre le procès pénal contre BBVA, González et 14 autres personnes.
L'affaire Villarejo ébranle le secteur des entreprises espagnol depuis 2019, causant des dommages réputationnels mais sans impact clair sur les opérations commerciales. D'autres entreprises vedettes (Iberdrola, Repsol, CaixaBank) ont été enquêtées à des stades antérieurs, mais leurs affaires ont été classées. L'année dernière, Villarejo a été acquitté des accusations liées à des travaux pour Repsol et CaixaBank visant à recueillir des informations sur un ancien président de Sacyr Vallehermoso.
