L'UCO constate que le PSOE a versé 43 225 euros à Leire Díez via des sociétés écrans, l'avocate nie tout complot de corruption

La piste des paiements mène du PSOE à Leire Díez via des intermédiaires

Un nouveau rapport de l'UCO remis au juge de l'Audience nationale Santiago Pedraz a quantifié que le PSOE a versé 43 225 euros à l'ex-militante Leire Díez, en utilisant des sociétés liées à l'ancien responsable andalou Gaspar Zarrías et à l'avocat Ismael Oliver pour dissimuler l'origine des fonds. Les enquêteurs estiment que ces paiements faisaient partie d'un dispositif coordonné par l'ancien secrétaire à l'Organisation du parti, Santos Cerdán, visant à saboter les procédures judiciaires touchant le parti et l'entourage du Premier ministre Pedro Sánchez.

Avec toute la prudence nécessaire, ce qui semble apparaître, c'est que Leire Díez était effectivement sous contrat, elle recevait de l'argent ponctuellement, ses voyages étaient payés. Elle n'était certainement pas une simple militante, ni une journaliste d'investigation, ni une auteure d'un livre documentant les choses.

Le rapport, consulté par plusieurs médias espagnols, révèle que l'argent est parvenu à Díez via une structure en couches : d'abord, le PSOE a émis des factures à la société de Zarrías, Zaño Sociedad Consultora, et au cabinet d'avocats d'Ismael Oliver ; ensuite, ces sociétés ont transféré les sommes sur le compte bancaire personnel de Díez à Kutxabank. Les enquêteurs ont demandé au juge Pedraz d'étendre l'analyse au-delà des six comptes courants du parti, après avoir découvert un paiement de 18 000 euros au média Crónica Libre qui ne provenait pas de ces comptes, suggérant l'existence de canaux supplémentaires.

Le cabinet de conseil de Zarrías et la connexion andalouse

Gaspar Zarrías, figure historique du PSOE en Andalousie déjà condamné dans l'affaire des ERE et interdit d'exercer des fonctions publiques, a signé un contrat de services avec la branche régionale du parti le 1er juillet 2024. Entre août et novembre 2024, sa société Zaño a soumis quatre factures de 7 500 euros plus TVA chacune au PSOE, et a simultanément effectué quatre virements de 4 000 euros à Díez, couvrant juin à septembre 2024. L'UCO souligne la « proximité temporelle » entre les paiements du parti à Zaño et les paiements de Zaño à Díez. Un fait distinct est apparu : le PSOE andalou, alors dirigé par l'ancien maire de Séville Juan Espadas, a versé 9 075 euros au cabinet de conseil de Zarrías en septembre 2024, avec une facture qui mentionnait simplement « honoraires pour services rendus conformément au contrat du 1er juillet 2024 », sans préciser la nature des services. Ce paiement coïncidait avec la période où Díez était salariée du cabinet de conseil.

Le transfert du groupe Oliver

Le deuxième canal majeur identifié par l'UCO est un virement unique de 27 225 euros effectué en février 2025. Selon l'enquête, le PSOE a versé le même montant à Estudio Jurídico I. Oliver & Partners le 26 février 2025. Peu après, la société à responsabilité limitée Oliver Gruppe, liée à l'avocat Ismael Oliver Romero, a envoyé 27 225 euros à Leire Díez. Oliver Romero avait été le premier avocat de la défense de Koldo García, l'ancien conseiller de l'ex-ministre José Luis Ábalos, dans l'affaire de corruption qui a envoyé les deux en prison. L'UCO voit dans cette chaîne une preuve supplémentaire que les fonds provenaient du parti et atteignaient le destinataire prévu par l'intermédiaire d'une société écran. La gestionnaire du PSOE, Ana María Fuentes, et l'avocat Oliver ont été convoqués pour témoigner en tant que suspects le 9 septembre.

Leticia de la Hoz pleure devant le juge

Également mardi, Leticia de la Hoz, l'avocate actuelle de Koldo García, a comparu en tant que suspecte devant le juge Pedraz et a fondu en larmes, niant toutes les accusations. Elle est accusée d'avoir offert un pot-de-vin de 250 000 euros à la femme d'affaires Carmen Pano pour l'empêcher de confirmer devant le tribunal qu'elle avait remis 90 000 euros en espèces au siège du PSOE à deux reprises. Pano a témoigné le 29 juin que l'offre comprenait 25 000 euros pour le mariage de sa fille, un loyer pour cinq à sept ans, et une voiture de 15 000 euros pour son chauffeur, et que les émissaires ont dit qu'ils venaient « au nom du parti ». De la Hoz a qualifié le récit de Pano de mensonges motivés par une commission échouée dans une affaire d'hydrocarbures et a dit : « Ni le PSOE ni personne ne m'a demandé de lui parler des sacs ». Elle a également invoqué le secret professionnel pour éviter de révéler qui l'a payée pour défendre Koldo, tout en insistant sur le fait qu'elle n'a jamais, « jamais », reçu d'argent du PSOE.

Pour un avocat, être inculpé est une chose très grave. Comment restaurer ma réputation d'avocat maintenant ?

Enquête élargie et impact politique

La demande de l'UCO d'examiner des comptes supplémentaires du PSOE indique que l'enquête pourrait s'élargir. Les analystes notent que le juge Pedraz mène l'enquête avec prudence, contrairement à d'autres enquêtes judiciaires considérées par le gouvernement comme politiquement motivées. L'opposition s'est déjà emparée des conclusions, et le gouvernement lui-même, selon le journaliste Daniel Basteiro, est préoccupé par cette affaire, le Premier ministre ayant évité de la qualifier de chasse aux sorcières. La prochaine date clé est le 9 septembre, lorsque Fuentes et Oliver doivent témoigner à Madrid.