Interpol arrête le dirigeant espagnol du carburant Alejandro Hamlyn aux Émirats arabes unis pour fraude fiscale de 154 millions d’euros

Arrestation aux Émirats arabes unis

Des agents d’Interpol ont arrêté l’homme d’affaires espagnol Alejandro Hamlyn aux Émirats arabes unis lundi, en vertu d’un mandat d’arrêt international émis par l’Audience nationale d’Espagne. Hamlyn, ancien dirigeant du distributeur de carburants Hafesa, résidait dans cet État du Golfe persique depuis mai 2025 après avoir fui la justice espagnole avant l’ouverture de son procès. Les autorités espagnoles réclamaient son arrestation dans le cadre de deux procédures distinctes à Madrid, et des sources judiciaires ont indiqué que la procédure d’extradition officielle prendra plusieurs mois.

Fraude fiscale sur les hydrocarbures et condamnations de l’entreprise

La principale affaire visant Hamlyn porte sur une fraude présumée à la taxe sur la valeur ajoutée de 154 millions d’euros dans le secteur des hydrocarbures, commise entre 2016 et 2019 via Hafesa Energía et des sociétés écrans. Le parquet anticorruption a requis des peines allant jusqu’à 89 ans de prison à l’encontre d’Hamlyn pour blanchiment d’argent, direction d’une organisation criminelle et fraude fiscale. Lorsque le procès oral a débuté en juin 2025, Hamlyn a refusé de comparaître, arguant que les autorités locales des Émirats l’avaient empêché de voyager en raison d’une dette de 7 000 euros. L’Audience nationale a poursuivi le procès sans lui, déclarant Hafesa coupable, infligeant à l’entreprise une amende de 152,4 millions d’euros et condamnant quatorze dirigeants, dont une peine de 16 ans de prison pour le bras droit d’Hamlyn.

Visioconférence avec Leire Díez

Hamlyn figure également dans des procédures judiciaires examinées par le juge Santiago Pedraz concernant des tentatives de rassembler des documents compromettants contre des enquêteurs espagnols. En février 2025, Hamlyn a participé à une visioconférence depuis les Émirats avec l’ancienne membre du Parti socialiste Leire Díez, l’homme d’affaires Javier Pérez Dolset et l’avocat Jacobo Teijelo. Au cours de la réunion, Díez a demandé des éléments compromettants visant le lieutenant-colonel Antonio Balas, chef de l’unité centrale opérationnelle de la Garde civile chargée des enquêtes sur la corruption impliquant des personnalités gouvernementales.

Díez a répondu directement à Hamlyn lors de l’échange en évoquant l’enquêteur.

S’il est mort, c’est encore mieux.

En échange de dossiers sur Balas et le procureur anticorruption José Grinda, les participants ont proposé d’offrir à Hamlyn un traitement favorable de la part des procureurs et l’annulation d’une dette de 225 millions d’euros due par Hafesa au gouvernement régional basque. Hamlyn a insisté sur des engagements formels au cours de la conversation.

Je veux un papier signé. J’ai beaucoup d’informations. Je travaille là-dessus depuis cinq ans.

Extradition et enquêtes parallèles pour corruption

Hamlyn fait également l’objet d’un examen judiciaire à Madrid devant le tribunal central d’instruction n° 1. Cette enquête porte sur des allégations selon lesquelles Hamlyn aurait soudoyé un policier affecté à l’Audience nationale pour détruire des documents compromettants liés à son enquête pour fraude fiscale. Après la publication d’enregistrements audio de la réunion de février 2025, le juge Pedraz a intégré les manœuvres contre Balas et d’autres personnalités judiciaires dans l’enquête plus large sur le trafic d’influence et la corruption. Hamlyn reste détenu aux Émirats arabes unis pendant que la quatrième section de l’Audience nationale traite la demande d’extradition.