Ermittlungen gegen Zondacrypto nach massivem Rückgang der Bitcoin-Bestände

Die größte polnische Kryptobörse Zondacrypto sieht sich seit Mittwoch zeitgleich mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und einer politischen Kontroverse konfrontiert. Generalstaatsanwalt Waldemar Żurek wies die Nationalen Staatsanwaltschaft an, Medienberichte über angebliche Unregelmäßigkeiten zu prüfen, während Premierminister Donald Tusk Finanztransfers offenlegte, die den Vorstandsvorsitzenden der Börse mit Stiftungen aus dem Umfeld rechtsgerichteter Politiker in Verbindung bringen. Die Untersuchung wird von der schlesischen Abteilung der Abteilung für organisierte Kriminalität und Korruption der Nationalen Staatsanwaltschaft geführt. Dieselbe Einheit befasst sich bereits mit dem ungeklärten Verschwinden von Sylwester Suszek im Jahr 2022, dem Gründer von BitBay – jener Börse, die später in Zondacrypto umbenannt wurde. Die Unternehmensleitung wies Vorwürfe einer Zahlungsunfähigkeit zurück und bezeichnete die Plattform als „stabiles und voll zahlungsfähiges Unternehmen“, dessen Verpflichtungen gegenüber den Nutzern zu über 100 Prozent gedeckt seien. Die Bearbeitungszeiten für Auszahlungen sollen innerhalb von zehn Tagen wieder normalisiert werden. Bitcoin-Reserven sanken in weniger als zwei Jahren um 99,7 ProzentDie Krise bei Zondacrypto wurde durch einen am Montag veröffentlichten Bericht von money.pl und Wirtualna Polska bekannt. Dieser stützt sich auf eine Analyse von Recoveris, einem Unternehmen für Krypto-Rückforderungen. Der Analyst Marcin Zarakowski von Recoveris stellte fest, dass der durchschnittliche monatliche Bitcoin-Bestand der Börse von zirka 55,7 BTC im August 2024 auf 0,18 BTC im März 2026 gefallen ist. Am 1. April 2026 betrug der Saldo lediglich 0,086 BTC, was etwa 21.000 PLN entspricht. Während Auszahlungen anderer Kryptowährungen wie XRP und Ethereum regelmäßig bearbeitet wurden, traten spezifisch bei Bitcoin Probleme auf – ab Sonntag, dem 6. April, waren auch Ethereum-Auszahlungen nicht mehr möglich. Zondacrypto-CEO Przemysław Kral widersprach diesen Zahlen gegenüber money.pl und gab an, das Guthaben in den Wallets habe am 1. April über 4.500 BTC betragen. Er verwies auf sogenannte Cold Wallets ohne Internetverbindung, die für Analysefirmen nicht einsehbar seien, legte jedoch keine Beweise vor. Die Börse gibt an, über eine Million Kunden zu betreuen, davon etwa 75 Prozent aus Polen mit 500.000 aktiven Nutzern. Dies steht im Gegensatz zu Daten der estnischen Aufsichtsbehörde, die Ende 2023 nur rund 57.000 aktive Kunden für die estnische Einheit verzeichnete.2024-08: 55.7, 2026-03: 0.18, 2026-04-01: 0.08699.7% (Rückgang) — Abnahme der durchschnittlichen monatlichen Bitcoin-Reserven von Zondacrypto zwischen August 2024 und März 2026 Tusk nennt Stiftungen, die vor Krypto-Abstimmung Gelder erhieltenPremierminister Donald Tusk erklärte am Mittwoch vor einer Kabinettssitzung, dass Zondacrypto-Chef Przemysław Kral um die Jahreswende Oktober/November 2025 Zahlungen an zwei politisch vernetzte Stiftungen geleistet habe – einen Monat vor einer Parlamentsabstimmung über ein präsidentielles Veto zur Regulierung des Kryptomarktes. Kral überwies demnach 450.000 PLN an die Stiftung Institut Souveränes Polen, die Zbigniew Ziobro nahesteht. Ein Teil dieser Mittel soll für die Verteidigung von Dariusz Matecki und dem Priester Michał Olszewski verwendet worden sein. Eine weitere mit Kral verbundene Firma, Expo Fair Service House, überwies 70.000 Euro an die Stiftung des Abgeordneten Przemysław Wipler mit dem Namen „Gute Regierung“ (Dobry Rząd). Tusk verwies zudem auf das Veto von Präsident Karol Nawrocki gegen eine Regulierung des Kryptomarktes, die den Kundenschutz verbessert hätte, und merkte an, dass eine Abstimmung zur Überstimmung dieses Vetos bevorstehe.„„An der Jahreswende Oktober/November 2025, einen Monat vor der Abstimmung über das Veto des Präsidenten zur Regulierung des Kryptowährungsmarktes, leistete Przemysław Kral, der Vorstandsvorsitzende von Zondacrypto, Zahlungen an zwei Stiftungen. 450.000 Zloty gingen an Zbigniew Ziobros Stiftung Institut Souveränes Polen. Ein Teil dieser Mittel wurde für die Anwälte von Dariusz Matecki und Pater Michał Olszewski aufgewendet. Ein anderes mit Zondacrypto und Herrn Kral verbundenes Unternehmen, Expo Fair Service House, tätigte eine Transaktion für die Stiftung des Abgeordneten Przemysław Wipler. Die Stiftung heißt, ironischerweise, Gute Regierung. Es wurden 70.000 Euro überwiesen.“” — Donald Tusk via TVN24 Estnische Aufsicht räumt mangelnde Kontrollmöglichkeiten einDie Estnische Financial Intelligence Unit, die Zondacrypto aufgrund des Sitzes in Estland beaufsichtigt, teilte TVN24 mit, dass sie weder über das gesetzliche Mandat noch über regulatorische Instrumente verfüge, um Liquiditätsprobleme zu überwachen oder zum Schutz von Gläubigerforderungen einzugreifen. Die Rolle der FIU beschränke sich auf die Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche. Die Behörde merkte an, dass die aktuelle Betriebslizenz der estnischen Einheit, die anstelle einer vollständigen MiCA-Lizenz genutzt wird, am 1. Juni 2026 ausläuft. Zudem wies die FIU auf die Diskrepanz zwischen den von Zondacrypto angegebenen Nutzerzahlen und den offiziell in Estland registrierten 57.000 aktiven Kunden hin. Dies deute darauf hin, dass polnische Nutzer möglicherweise über eine Konzerngesellschaft in Italien oder eine nicht identifizierte Einheit betreut werden. Die Pressestelle von Zondacrypto erklärte gegenüber money.pl, man kooperiere mit den staatlichen Behörden und betrachte das regulatorische Interesse als Standardvorgang. Die Geschäftstätigkeit sei „völlig getrennt von historischen Angelegenheiten früherer Einheiten oder Dritter“ zu betrachten.„„Wir verfügen weder über das gesetzliche Mandat noch über regulatorische Instrumente (wie eine kapitalorientierte Berichterstattung), um Liquiditätsprobleme zu überwachen oder einzugreifen (z. B. durch ein Moratorium), um die Ansprüche von Gläubigern zu schützen.“” — Estnische Financial Intelligence Unit via TVN24Zondacrypto ist die Nachfolgeorganisation von BitBay, einer der ersten polnischen Kryptobörsen. Das Unternehmen wurde umbenannt und nach Estland verlegt, wo die Aufsicht über Kryptofirmen historisch lockerer war als in anderen EU-Ländern. Das Verschwinden des BitBay-Gründers Sylwester Suszek im Jahr 2022 ist weiterhin ungeklärt und Gegenstand laufender Ermittlungen der schlesischen Abteilung für organisierte Kriminalität. Die von der EU verabschiedete MiCA-Verordnung führt ein harmonisiertes Zulassungssystem ein, wobei Übergangsbestimmungen es bestehenden Betreibern erlauben, bis zum Ablauf ihrer Altlizenzen tätig zu bleiben.