Türkei ordnet 34 neue Haftbefehle an und friert Vermögen in 20-Milliarden-Dollar-Fondsuntersuchung ein
Türkische Staatsanwälte haben die Ermittlungen wegen Marktmanipulation ausgeweitet, 34 neue Haftbefehle erlassen, das Vermögen eines ehemaligen Ministers eingefroren und 26 Aktien an der Borsa Istanbul ins Visier genommen.
Umfang der Manipulationsermittlungen
Die türkischen Justizbehörden haben die Haftanordnung gegen 34 weitere Verdächtige in einer sich ausweitenden Untersuchung wegen Marktmanipulation und Investmentfondsverwaltung angeordnet, wie Justizminister Akin Gürlek am Mittwoch bekannt gab. Die jüngsten Maßnahmen bringen die Gesamtzahl der Personen, gegen die Durchsuchungs-, Beschlagnahme- und Haftbefehle vorliegen, auf 217. Unter den Betroffenen befinden sich 56 Verdächtige in Untersuchungshaft, 88 stehen unter richterlicher Aufsicht, und frühere Festnahmen betrafen Führungskräfte von Investmentfirmen. Die Ermittler untersuchen Handelsaktivitäten bei 26 an der Borsa Istanbul notierten Aktien, die manipulative Transaktionen, ungewöhnliche Geldtransfers und Verbindungen zu Konten mit übermäßigen Gewinnen aufwiesen. Gürlek erklärte, dass alle als Erträge aus Straftaten identifizierten Vermögenswerte im Rahmen rechtlicher Verfahren in einen dafür vorgesehenen Fonds unter der Einlagensicherungsanstalt (TMSF) überführt werden.
- Insgesamt betroffene Verdächtige
- 217
- Unter richterlicher Aufsicht
- 88
- In Untersuchungshaft
- 56
- Neue Haftbefehle
- 34
Regulatorisches Eingreifen und Fondsliquidierungen
Die Störung begann, nachdem mutmaßliche Preis Manipulationen bei wenig gehandelten Aktien zu schweren Bewertungsverlusten und schnellen Rücknahmeaufforderungen in türkischen Portfolios geführt hatten. Ende August ordnete die Kapitalmarktaufsichtsbehörde der Türkei (SPK) an, dass Investmentfonds ihre Bestände diversifizieren und es ihnen untersagt ist, gesamte Portfolios in einzelne Aktien zu investieren. Als die Fondsmanager begannen, Aktien zu verkaufen, um den Vorschriften nachzukommen, begannen Privatanleger, Kapital abzuziehen, wodurch mehrere Fonds ihre Positionen nicht schnell genug liquidieren konnten. Die SPK stellte daraufhin sieben Vermögensverwaltungsgesellschaften, die 131 Investmentfonds verwalteten, unter Zwangsverwaltung und fror toxische Bestände im Wert von 20 Milliarden Dollar (etwa 15 Milliarden Euro) ein. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, dass mehr als 455.000 Anleger betroffen sind, von denen viele Ersparnisse in den Aktienmarkt investiert hatten, um ihren Wert angesichts der hohen inländischen Inflation zu erhalten.
- Ehemalige Ministerin investiert 63 Millionen Lira in Ziel-Fondsstrukturen
- Kapitalmarktaufsichtsbehörde ordnet Diversifizierung der Investmentfonds an
- Kapitalmarktaufsichtsbehörde liquidiert 131 Fonds bei sieben Vermögensverwaltungsgesellschaften
- Istanbuler Staatsanwaltschaft ordnet Vermögenseinfrierung gegen ehemalige Ministerin und Ehepartner an
- Justizminister ordnet Haft für 34 weitere Verdächtige an
Vermögenseinfrierungen und politische Vorwürfe
Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft sandte am Dienstagabend formelle Mitteilungen an relevante Finanzinstitute und ordnete die Einfrierung aller Vermögenswerte von İlyas Kaya und seiner Ehefrau an, die von 2016 bis 2018 als türkische Familienministerin amtierte. Gokhan Gunaydin, Sprecher der oppositionellen Yeni-Partei, behauptete, die ehemalige Ministerin habe im April 63 Millionen türkische Lira (1,15 Millionen Euro) in die Fonds investiert und sei im September mit einer Rendite von 1,3 Milliarden Lira (23,6 Millionen Euro) ausgestiegen. Gunaydin erklärte, dass die Gesamtgewinne des Paares 2,2 Milliarden Lira (etwa 40 Millionen Euro) erreicht hätten. Türkische Medien berichteten, dass die ehemalige Ministerin die erzielten Summen zurückgezahlt habe und weiterhin nicht strafrechtlich verfolgt werde; sie bestreitet jegliches Fehlverhalten.
Die Untersuchung kann unabhängig, unparteiisch und ohne den geringsten Verdacht oder unzulässige Einflussnahme durchgeführt werden.
Politische Verstrickung und Entschädigungsforderungen
Der Skandal hat sich in politischen Kreisen ausgebreitet, wobei Regierungsvertreter eine direkte Betroffenheit von den eingefrorenen Vehikeln einräumten. Nihat Zeybekci, stellvertretender Vorsitzender für Wirtschaftsfragen in der AK-Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan, erklärte, dass 230 Millionen türkische Lira (4,7 Millionen Dollar) aus den Unternehmen seiner Familie in einem eingefrorenen Fonds feststeckten. Die türkische Regierung versprach, die aufgelaufenen Verluste an die Opfer zurückzuzahlen und die Verantwortlichen zu bestrafen, gegebenenfalls auch Mitglieder der Regierungskoalition. Die oppositionelle Yeni-Partei versprach, eine öffentliche Liste politischer Persönlichkeiten zu veröffentlichen, die von den Machenschaften profitiert haben, während oppositionelle Abgeordnete betroffene Anleger ins Parlament einluden, um umfassende staatliche Entschädigung zu fordern.
